Chainalysis

Chainalysis

59,346 người theo dõi trên Twitter

Theo dõi

Building trust in blockchains among people, businesses, and governments. Our crypto compliance and investigation software powers hundreds of top institutions.

Bài đăng

🚨 Chính phủ Liên bang và Phát triển Vương quốc Anh (@FCDOGovUK) đã trừng phạt Xinbi, một "sàn giao dịch bảo đảm" khổng lồ bằng tiếng Trung Quốc, nơi đã xử lý khoảng 20 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp kể từ năm 2021. Xinbi là trung tâm của các vụ lừa đảo giết mổ lợn, đầu tư và rửa tiền. Tìm hiểu dữ liệu on-chain sau Xinbi: chainalysis.com/blog/xinbi-des...…

Với dự báo thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử đã tăng 30% trong năm ngoái, việc biết cần chú ý đến điều gì trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Được xây dựng với sự hợp tác của @chainalysis, khóa học Learn & Earn mới nhất của chúng tôi phân tích các mối đe dọa tiền điện tử mới nổi và những dấu hiệu cảnh báo cần theo dõi. Xem tất cả tài liệu khóa học và vượt qua bài kiểm tra để nhận phần thưởng *5 đô la Bitcoin vào tài khoản Swyftx của bạn. Tìm hiểu thêm tại đây: swyftx.app.link/e/NFowU8XAO1b *Để đủ điều kiện nhận phần thưởng này, tài khoản Swyftx của bạn phải được xác minh. Tài khoản pháp nhân cũng không đủ điều kiện.

Nội dung chủ đề

1/7 Vào ngày 22 tháng 3 năm 2026, một kẻ tấn công đã có thể Mint hàng chục triệu stablecoin không được bảo đảm (USR) của Resolv DeFi và thu về khoảng 25 triệu đô la giá trị, gây ra sự sụt giảm mạnh tỷ giá và buộc giao thức phải ngừng hoạt động. Đây là những gì đã xảy ra 🧵

Năm 2025, 17 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo và gian lận tiền điện tử. Các trung tâm lừa đảo hiện nay là những mạng lưới quy mô công nghiệp sử dụng công nghệ deepfake dựa trên trí tuệ nhân tạo, dịch vụ lừa đảo trực tuyến (phishing-as-a-service) và hỗ trợ rửa tiền chuyên nghiệp. Vào ngày 25 tháng 3, @KharonData sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến với Xue Yin Peh của Chainalysis về việc sử dụng OSINT + thông tin tình báo on-chain để chống lại các mối đe dọa. 🕘 9:30 sáng giờ ET / 1:30 chiều giờ GMT 🔗 bit.ly/465Ea6e

Hôm nay, OFAC đã chỉ định sáu cá nhân và hai thực thể vì đã tạo điều kiện cho các kế hoạch sử dụng lao động công nghệ thông tin của Triều Tiên, thu về gần 800 triệu đô la vào năm 2024 để tài trợ cho các chương trình vũ khí của CHDC Triều Tiên. Hành động này nhắm vào các mạng lưới ở Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha đã sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp. Đọc bài phân tích của chúng tôi:

OFAC Targets DPRK IT Workers Using Crypto

OFAC sanctions individuals and entities facilitating DPRK IT worker fraud schemes that converted millions into cryptocurrency to fund weapons programs.

Trong bài đăng blog mới nhất, chúng tôi phân tích báo cáo mới của FATF về stablecoin, cho thấy stablecoin hiện chiếm 84% khối lượng giao dịch giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Những điểm chính cần ghi nhớ: - Trọng tâm quản lý đang chuyển sang thị trường thứ cấp. - Việc theo dõi ví cá nhân đang trở thành tiêu chuẩn. - Phân tích nâng cao đang thu hẹp khoảng cách về khả năng hiển thị Đọc toàn bộ bài phân tích tại đây:

Assessing the FATF Targeted Report

FATF’s report highlights that stablecoins’ price stability and high liquidity have made them a preferred tool for illicit actors.

Còn một tháng nữa. ⏳ Sự kiện Links 2026 đang đến gần và chương trình nghị sự vừa được nâng lên một tầm cao mới. Chúng tôi đã bổ sung thêm... 🔹 Brian Steele, Giám đốc điều hành, Chủ tịch, Bộ phận Thanh toán bù trừ và Chứng khoán, @The_DTCC 🔹 Blair Waller, Luật sư, Điều tra viên Blockchain toàn cầu tại @PayPal 🔹 Harry Chavis, CFE, Đặc vụ phụ trách tại @IRS_CI ...vào danh sách đã bao gồm các lãnh đạo từ Binance, Kraken, Citi, Đơn vị chống tội phạm kỹ thuật số của Microsoft, Cảnh sát thành phố London, Coinbase, Swyftx, Ondo, MoonPay, HSI và nhiều hơn nữa. Từ các chương trình "Bên trong ngân hàng" và các hội đồng thực thi pháp luật toàn cầu đến các khóa đào tạo điều tra dựa trên trí tuệ nhân tạo, đây là nơi trí tuệ blockchain gặp gỡ và tạo ra tác động thực tiễn. 🗽 31 tháng 3 – 1 tháng 4, Khách sạn New York Marriott Marquis, Quảng trường Thời đại. 🔗 Đặt chỗ ngay: bit.ly/3YdRj6Z

Trong chương tiếp theo của Báo cáo Tội phạm Mã hóa năm 2026, chúng tôi phân tích cách các khoản thanh toán Mã độc tống tiền giảm xuống còn khoảng 820 triệu đô la vào năm 2025, ngay cả khi khối lượng giao dịch tấn công đạt mức cao kỷ lục. Ngoài ra, số tiền thanh toán trung bình Mã độc tống tiền đã tăng 368% lên khoảng 60.000 đô la. Đọc thêm tại đây: bit.ly/4kSdsUy

Trong chương tiếp theo của Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử năm 2026, chúng tôi tiết lộ rằng dòng tiền điện tử chảy vào các dịch vụ bị nghi ngờ buôn người đã tăng 85% từ năm 2024 đến năm 2025. Xem phân tích đầy đủ của chúng tôi: bit.ly/3O6Yuhq

Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu Học viện Chainalysis mới, nay đã được bao gồm trong giấy phép phần mềm của bạn! Từ các kỹ năng cơ bản đến các chứng chỉ nâng cao, hãy khám phá cách chúng tôi giúp việc học tập liên tục trở nên dễ tiếp cận với tất cả mọi người trong lĩnh vực tuân thủ và điều tra tiền điện tử:

Loading..