avatar
Phạm Ninh | AlphaBack
320,162 người theo dõi trên Twitter
Theo dõi
Co-founder @alphabacknet | Airdrop & Gem Project Hunter, Allin Crypto & Web3 | Trade Gem @Nickypham_Trade | DMs open for Business https://t.co/rdteJyJiKj
Bài đăng
avatar
Phạm Ninh | AlphaBack
12-16
Nội dung chủ đề
Anh em nghĩ sao về việc sàn Việt Nam bị hack? Cách xử lý được đền bù hay không? Đọc được đâu đó thông tin bên dưới (copy) 👇🏻: Anh đưa ra ví dụ cách đây 10 năm mà ko biết thời bây giờ khác nhiều rồi. Thật ra chỉ có anh em trong nghề mới hiểu : 1. Sau vụ FTX, CZ búng tay một cái đi luôn. Lý do dùng tiền khách hàng đi chơi bời hú hí hết tiền rồi. Sau vụ đó sàn phải công khai ví dự trữ. 2. Các sàn quốc tế như Binance, OKX, Bybit đều có nguồn tiền dự trữ lớn hơn tiền khách hàng gửi vào. Câu hỏi vì sao ? 3. Vì lo bị hack nên họ quản lý tiền cực kì thông minh. Nghe câu chuyện trong phóng sự em nói xl có vẻ cần đặt dấu hỏi. 4. Tất cả các sàn lớn đều có quỹ bảo hiểm là Safu như Binance . Quỹ này phải đảm bảo cân được từ 10 - 30% tiền khách hàng trở lên. 5. Em nói xl lần nữa chứ luật... cứng như hiện tại nạp tiền vào đã run rồi. Rút ra lo thuế tncn nữa thì ko biết xây quỹ dự trữ làm sao? Ko giòn đâu.
avatar
Phạm Ninh | AlphaBack
12-13
Nội dung chủ đề
CEX tại Việt Nam nhiều khả năng chỉ dừng ở spot, thuế 0,1% và những khoản phạt khi vi phạm Nếu Việt Nam triển khai sàn CEX nội địa, mô hình rất có thể chỉ cho giao dịch spot, không margin, không futures – tương tự cách Upbit đang vận hành tại Hàn Quốc. Mục tiêu chính không phải là tạo “sân chơi trading”, mà là quản lý dòng tiền và thu thuế. 📍Thuế 0,1% sẽ được áp dụng như thế nào? Hiểu đơn giản là mỗi lần bán hoặc swap để nhận lại tiền / tài sản khác → bị tính thuế 📍Mức dự kiến: 0,1% trên giá trị giao dịch Ví dụ: Bán $1.000 BTC Tổng chi phí mất khoảng $2 USDT ~0,1% thuế ~0,1% phí giao dịch 👉 Không cần lãi hay lỗ, chỉ cần phát sinh giao dịch bán / đổi giá trị là bị tính thuế. 📍Điểm quan trọng: + Chuyển coin giữa các ví cá nhân → không bị xem là giao dịch chịu thuế. + Bán coin, đổi coin sang USDT, VND hoặc tài sản khác → phát sinh nghĩa vụ thuế Về bản chất, nhà quản lý chỉ cần: “Không phát sinh thu nhập thì không thu thuế, nhưng đã giao dịch thì phải ghi nhận.” Volume trên CEX nội địa sẽ nhỏ hơn rất nhiều, anh em quen nhìn volume vài tỷ đến vài chục tỷ $ trên các sàn quốc tế quen rồi. 90% volume hiện tại là bot + market maker tự quay. Wash trade để fake volume vốn đã tốn phí và tạo vol giao dịch cho token. Nếu mỗi vòng trade bị trừ thêm 0,1% thuế, thì: Fake volume = tự đốt tiền MM sẽ không còn động lực quay khối lượng ảo 👉 Vì vậy: + Volume “thật” trên CEX Việt Nam sẽ thấp hơn rất nhiều. + Thanh khoản mỏng, spread cao + Phù hợp mua bán, đầu tư nắm giữ hơn là lướt sóng + Vấn đề dùng sàn nước ngoài sau khi có CEX nội địa 📍RULE PHÁP LÝ Khi đã có sàn được cấp phép trong nước, việc tiếp tục sử dụng sàn nước ngoài có thể bị xem là: + Giao dịch trên nền tảng không được cấp phép + Không kê khai thuế đầy đủ + Các rủi ro có thể gặp: + Bị truy thu thuế đối với các giao dịch đã phát sinh + Xử phạt hành chính do vi phạm quy định quản lý ngoại hối / thuế + Trong kịch bản siết chặt hơn: + Hạn chế dòng tiền ra – vào sàn nước ngoài + Yêu cầu giải trình nguồn gốc lợi nhuận + Thực tế, nhà nước không cần cấm crypto, chỉ cần: “Muốn giao dịch hợp pháp → vào sàn trong nước → đóng thuế”. 🖤 Mức phạt đề xuất: - Tổ chức: tối đa 200 triệu đồng - Cá nhân: tối đa 100 triệu đồng → Có thể kèm tước giấy phép 1–6 tháng, hoặc đình chỉ hoạt động 1–12 tháng Cụ thể chia ra 2 loại: Nhà đầu tư và Tổ chức 📍 Nhà đầu tư - Cá nhân: đề xuất phạt 10–30 triệu nếu giao dịch TSMH không qua tổ chức được cấp phép - Nước ngoài: Phạt 30–100 triệu nếu vi phạm quy định chuyển tiền hoặc kê khai giao dịch không đầy đủ 📍 Tổ chức cung cấp dịch vụ Tài Sản Mã Hóa: - 50–70 triệu: không xác minh danh tính nhà đầu tư - 70–100 triệu: vi phạm nghĩa vụ cung cấp dịch vụ, quảng cáo sai lệch - 100–150 triệu: không tách biệt tài sản khách hàng, không giám sát giao dịch, không đảm bảo an ninh hệ thống - 150–200 triệu: báo cáo thiếu chính xác hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định Hoàn phí giao dịch 100% tại @alphabacknet, liên hệ Zal0 0559919980 📍📍📍📍
BTC
0.8%
loading indicator
Loading..