MOODENG và hai nghi ngờ thao túng tiền tệ khác: Phân tích toàn diện về các yêu cầu trực tuyến giả mạo và cảnh báo biến động

Tóm lại

Mạng xã hội khẳng định MOODENG, POPCAT và JELLYJELLY đã bị thao túng Lãi suất Mở (OI) giả mạo tương tự. Các cuộc điều tra cho thấy POPCAT và JELLYJELLY đã ghi nhận các vụ việc thao túng trên Hyperliquid (lần lượt xảy ra vào tháng 11 và tháng 3 năm 2025), nhưng cáo buộc MOODENG về OI giả mạo lại thiếu cơ sở thực tế , mặc dù dữ liệu của họ cho thấy OI đã tăng vọt bất thường 191% chỉ trong một ngày vào ngày 7 tháng 12. Trạng thái hiện tại của ba token: Giá MOODENG là 0,114 đô la (24 giờ +58,82%), OI là 70,44 triệu đô la; Giá POPCAT là 0,1038 đô la (24 giờ +5,92%), OI là 36,46 triệu đô la; Giá JELLYJELLY là 0,03979 đô la (24 giờ -0,33%), OI là 16,02 triệu đô la.

Phân tích các cáo buộc cốt lõi

Câu lệnh thao túng OI sai

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2025, nhà phân tích crypto@0xSweep đã đăng một tuyên bố quan trọng trên mạng xã hội: "$MOODENG, $POPCAT, $JELLYJELLY đều bị lừa đảo thông qua cùng một chiến thuật thao túng. Lãi suất mở giả mạo thông qua các sàn giao dịch phi tập trung." x.com

Kết quả khảo sát :

• POPCAT và JELLYJELLY : Có những sự kiện thao túng Hyperliquid độc lập và được ghi chép lại, nhưng chúng xảy ra vào những thời điểm khác nhau và không phải là cùng một sự kiện.
• MOODENG : Tính đến ngày 7 tháng 12 năm 2025, chưa có báo cáo chính thức hoặc tin tức nào xác minh bất kỳ hành vi thao túng nào đối với kết quả thi trực tuyến (OI).
• Tương quan ba loại tiền tệ : Chủ yếu dựa trên một tuyên bố trên mạng xã hội, thiếu xác minh từ nhiều nguồn.

Sự cố thao túng đã được xác nhận

Phân tích chi tiết từng cổ phiếu

Công nghệ MOODENG và các bất thường Chuỗi

Dữ liệu phái sinh ( tính đến 00:39 UTC, ngày 7 tháng 12 năm 2025) :

• Tổng OI : 70,44 triệu đô la (24 giờ +191%)
• Phân phối OI : Binance 15,17 triệu đô la (+272,38%), Bybit 13,25 triệu đô la (+252,36%), OKX 7,71 triệu đô la (+249,39%)
• Tỷ lệ tài trợ : Nhìn chung là âm (Binance -0,8983%, Bybit -0,8000%), đầu cơ giá xuống đang trả tiền cho các vị thế mua.
• Thanh lý 24 giờ : Tổng cộng 4,39 triệu đô la, thanh lý bán đầu cơ giá xuống 2,29 triệu đô la cao hơn một chút so với thanh lý mua dài hạn 2,10 triệu đô la.

Bản đồ rủi ro thanh lý :

• Giá hiện tại thấp hơn 0,11 đô la theo 30 cấp độ: rủi ro tích lũy của các vị thế mua bị thanh lý là 1,998 triệu đô la (ở mức 0,0991 đô la).
• 30 mức trên cùng cho thấy rủi ro đầu cơ giá xuống lý bán khống tích lũy là 1,541 triệu đô la (ở mức 0,1297 đô la).
• Mức thanh lý đơn lẻ cao nhất: 265.260 đô la ( đầu cơ giá xuống, ở mức 0,127 đô la)

Bằng chứng trên Chuỗi :

• Thông tin token : Token Solana SPL, địa chỉ hợp đồng ED5nyyWEzpPPiWimP8vYm7sD7TD3LAt3Q3gRTWHzPJBY, được phát hành thông qua Pump.fun vào ngày 10 tháng 9 năm 2024.
• Cấu trúc cung ứng : Nguồn cung cố định là 989.971.791 mã thông báo, được phân bổ 100% thông qua đường cong liên kết Pump.fun, không có khóa vị thế hoặc thuế.
• Phân bổ lượng tiền nắm giữ : Khoảng hơn 76.000 người nắm giữ, với 25 người nắm giữ nhiều nhất kiểm soát khoảng 55% nguồn cung; các địa chỉ hàng đầu được liên kết với CEX (Robinhood 10,18%, Upbit 8,94%).
• Mẫu hình đáng ngờ : Cá voi đầu cơ sớm (như địa chỉ 5FGcB2H...) đã phân tán vị thế giữ sang các địa chỉ liên quan, đạt được lợi nhuận cao tới 28.000 lần, nhưng họ không bán, cho thấy dấu hiệu thao túng thị trường có sự phối hợp.

Đánh giá chỉ báo bất thường :

• Sự gia tăng đột biến của OI có tương quan với giá cả : Trong vòng 24 giờ, OI tăng 191% và giá cả tăng 58,82%, vượt quá phạm vi tăng trưởng hữu cơ.
• Mất cân bằng giữa hợp đồng tương lai/ spot : Hợp đồng vĩnh viễn (OI) chiếm ưu thế, với khối lượng giao dịch spot trên Binance là 272,83 triệu đô la nhưng OI tương lai chiếm tỷ lệ tỷ lệ cao hơn, cho thấy hoạt động đầu cơ có đòn bẩy hơn là nhu cầu spot.
• Khả năng thao túng : Dữ liệu cho thấy những điểm bất thường nhưng không có bằng chứng rõ ràng về hoạt động gian lận trực tuyến (OI); các đợt tăng đột biến cụ thể sàn giao dịch(ví dụ: BingX +596,56%) cần được theo dõi để phát hiện giao dịch rửa tiền.

POPCAT đã xác nhận vụ việc thao túng.

Chi tiết về thao tác siêu lỏng (12-13 tháng 11 năm 2025) :

• Phương pháp : Kẻ tấn công rút 3 triệu đô la USDC từ OKX, phân phối vào 19-26 ví, mở các vị thế mua dài hạn POPCAT trị giá 20-30 triệu đô la trên Hyperliquid và đặt lệnh mua giả mạo trị giá 25-30 triệu đô la ở mức 0,21 đô la để dụ các nhà giao dịch.
• Kết quả : Bức tường mua đột nhiên bị gỡ bỏ, khiến giá giảm mạnh từ 0,21 đô la xuống 0,12-0,13 đô la (-25% đến -43%), gây ra khoản thanh lý 63 triệu đô la (vị thế mua dài hạn 62 triệu đô la); kẻ tấn công mất 3-4 triệu đô la tiền ký quỹ và Hyperliquid HLP phải gánh nợ xấu.
• Ghi nhận : Liên kết nghi ngờ đến ví của Vanessa Cao, người sáng lập BTX Capital và các phương pháp thao túng tương tự như TST .

Trạng thái hiện tại (tính đến 00:41 UTC, ngày 7 tháng 12 năm 2025) :

• Tổng OI : 36,46M (24h +8,01%)
• Giá : 0,1038 đô la (24 giờ +5,92%)
• Tỷ lệ tài trợ : 0,005%, vị thế mua trả đầu cơ giá xuống.
• Rủi ro Rủi ro tích lũy của các vị thế mua bị thanh lý ở mức 0,099 đô la là 110.777 đô la và rủi ro đầu cơ giá xuống bị thanh lý ở mức 0,104 đô la là 91.302 đô la.

Các tính năng Chuỗi chuỗi :

• Thông tin token : Mã token Solana , địa chỉ đúc 7GCihgDB8fe6KNjn2MYtkzZcRjQy3t9GHdC8uHYmW2hr, tổng nguồn cung 979.978.670 mã thông báo.
• Phân bổ lượng tiền nắm giữ : Người nắm giữ nhỏ (<10.000 đồng tiền) chiếm 93,1% (213.035 ví), cho thấy phi tập trung.
• Mô hình thao túng : Ngay từ đầu, đã có giao dịch rửa tiền; sự cố Hyperliquid vào tháng 11 liên quan đến việc tăng giá một cách giả tạo sau đó là thanh khoản.

Sự cố bóp méo và thao túng JELLYJELLY

Sự cố Hyperliquid (khoảng ngày 28 tháng 3 năm 2025) :

• Phương pháp : Cá voi nắm giữ 124,6 triệu JELLY (4,85 triệu đô la) đã bán tháo token, mở một lệnh short lớn trên Hyperliquid, sau đó rút tiền ký quỹ; HLP đã thụ động tiếp quản lệnh short.
• Đảo ngược : Việc mua lại Jelly cá voi đã gây ra đầu cơ giá xuống, khiến giá trị vốn hóa thị trường tăng vọt từ mức thấp 10 triệu đô la lên 43 triệu đô la chỉ trong vòng một giờ; HLP chịu khoản lỗ chưa thực hiện là 12-13,5 triệu đô la.
• Hành động đã thực hiện : Hyperliquid hủy niêm yết và quyết toán ở mức 0,0095 đô la (giá DEX là 0,50 đô la); cam kết bồi thường cho người dùng (không bao gồm các tài khoản đánh dấu).
• Tác động : Việc Binance/OKX niêm yết Jelly Perpetual trong thời kỳ hỗn loạn có thể làm trầm trọng thêm tác động.

Trạng thái hiện tại (tính đến 00:41 UTC, ngày 7 tháng 12 năm 2025) :

• Tổng OI : 16,02 triệu đô la (24 giờ -7,12%)
• Giá : $0,03979 (24h -0,33%)
• Phí tài trợ : 0,005% (Binance, Bybit, OKX), 0,0543% (Kucoin )
• Rủi ro Rủi ro đầu cơ giá xuống lũy lên tới 595.085 đô la (lên 0,0443 đô la), cho thấy khả năng xảy ra tình trạng bán khống đáng kể.

Rủi ro tập trung trên Chuỗi :

• Thông tin token : Mã thông token Solana , địa chỉ đúc FeR8VBqNRSUD5NtXAj2n3j1dAHkZHfyDktKuLXD4pump, tổng nguồn cung 999.999.099 mã thông báo.
• Phân bổ lượng tiền nắm giữ : Người nắm giữ 99.402.752 đồng tiền (9,94%), trong đó 10 người nắm giữ nhiều nhất nắm giữ tổng cộng 43,4% nguồn cung; 3 ví kiểm soát 60% nguồn cung (dữ liệu tháng 11 năm 2025).
• Bằng chứng về thao túng : Nồng độ cao khiến thao túng giá trở nên khả thi; Bản đồ bong bóng đã xác định các mô hình giao dịch phối hợp trong tháng 11, với sự biến động giá và khối lượng phân kỳ (chẳng hạn như mức giảm 58% vào ngày 1 tháng 11 kèm theo khối lượng giao dịch là 379 triệu mã thông báo), cho thấy các kế hoạch giao dịch rửa tiền và bơm và bẫy bơm - xả .

Các kỹ thuật thao túng và tác động của chúng sàn giao dịch

Chế độ chiến thuật cốt lõi

Xây dựng thanh khoản giả :

1. Định vị hợp tác nhiều ví : Phân bổ tiền vào 10-30 ví, mở lệnh short có đòn bẩy để tăng lãi suất trực tuyến (OI) và tạo ra ảo giác về nhu cầu.
2. Lệnh mua/bán giả : Đặt lệnh giới hạn lớn để thu hút nhà đầu tư bán lẻ, sau đó gây ra biến động giá trước khi lệnh được rút.
3. Thác thanh lý : Kích hoạt chuỗi thanh lý bằng cách sử dụng các vị thế đòn bẩy, buộc HLP phải chịu lỗ.
4. Bảo hiểm CEX để kiếm lợi nhuận : Điều này có thể liên quan đến việc thiết lập vị thế đảo ngược trên sàn giao dịch tập trung để kiếm lời từ thao túng DEX.

Sàn giao dịch bị ảnh hưởng

Phản ứng và cảnh báo của cộng đồng

Quan điểm các nhà lãnh đạo có ý kiến ​​chủ chốt

@0xSweep (Người đồng sáng lập GlydeGG, người ủng hộ Bitcoin):

• Vụ việc liên quan đến ba loại tiền tệ này được mô tả là "có tính chất phạm tội", nhấn mạnh rằng việc làm giả giấy tờ tùy thân trực tuyến (OI) là một chiến thuật phổ biến.
• Cảnh báo: Tính minh bạch của sàn giao dịch phi tập trung đang bị lợi dụng để lừa dối thay vì bảo vệ.

@KookCapitalLLC :

• Cáo buộc Binance về tội phạm có hệ thống: "binance chỉ liệt kê các vụ lừa đảo nội bộ mà họ nhận được một lượng lớn supply miễn phí... không gian này thực sự cần phải loại bỏ hoàn toàn binance"
• Khẳng định rằng việc ra mắt bị trì hoãn cho phép những người trong cuộc có được nguồn cung cấp với giá thấp hơn

Bearhard (nhà phân tích YouTube):

• Cảnh báo rủi ro thao túng đòn bẩy: "đây là một hoạt động đầu cơ ngắn hạn có sử dụng đòn bẩy... khả năng cao là chúng ta sẽ [bán khống trả lãi cho mua dài hạn], nhưng điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào"

Tâm lý thị trường và cảnh báo

Tâm lý chung : Hoàn toàn tiêu cực và hoài nghi, bị chi phối bởi FUD, không có quan điểm trái chiều kỳ vọng tăng giá.

Cảnh báo cốt lõi :

• Để tránh suy đoán ngắn hạn dựa trên chỉ báo sai, dữ liệu DEX OI có thể bị ngụy tạo .
• Hệ sinh thái memecoin đang phải đối mặt với nguy cơ rơi vào "vòng luẩn quẩn tội phạm": sự tham gia ban đầu giảm dần do thiếu minh bạch và các chương trình bẫy bơm - xả tiềm ẩn.
• Việc nắm giữ tiền điện tử tập trung (như JELLY, trong đó 60% được kiểm soát bởi ba ví) tạo thành "quả bom hẹn giờ" cho thanh khoản thoát ra.

kết luận

Đánh giá tính xác thực của sự kiện

Đã xác nhận thao túng :

• POPCAT : Hành vi mua bán gian lận và thao túng của Hyperliquid vào ngày 12-13 tháng 11 năm 2025 đã dẫn đến khoản thanh lý 63 triệu đô la và khoản lỗ 4,9 triệu đô la cho nền tảng, có thể xác minh từ nhiều nguồn.
• JELLYJELLY : Vụ bán khống đầu cơ giá xuống Hyperliquid vào tháng 3 năm 2025 đã khiến công ty lỗ 12-13,5 triệu đô la. Nền tảng này hủy niêm yết và bồi thường.

Tuyên bố chưa được xác nhận :

• MOODENG : Sự gia tăng bất thường của OI (+191% 24 giờ) và biến động giá (+58,82%) vào ngày 7 tháng 12 cho thấy một mô hình đáng ngờ, nhưng không có bằng chứng trực tiếp hoặc báo cáo chính thức về OI gian lận.
• Liên kết ba loại tiền tệ : Chủ yếu dựa trên một tuyên bố trên mạng xã hội, ba sự việc thực chất là các trường hợp thao túng độc lập xảy ra vào các thời điểm khác nhau.

Cảnh báo rủi ro

Các nhà giao dịch cần lưu ý :

1. Rủi ro phái sinh DEX : Các nền tảng như Hyperliquid dễ bị tấn công phối hợp từ nhiều ví; tổn thất HLP cuối cùng có thể ảnh hưởng đến người dùng.
2. Bẫy đòn bẩy : Lãi suất tài trợ âm và sự gia tăng đột biến trong đầu tư trực tuyến (OI) có thể báo trước một đợt thanh lý sau khi các vị thế mua đã tích lũy.
3. Nồng độ Chuỗi : Nồng độ nắm giữ mã thông báo cao (như JELLY) làm tăng đáng kể rủi ro cơ thao túng giá và sụp đổ đột ngột.
4. Xác minh phương tiện truyền thông xã hội : Những cáo buộc lớn cần phải được xác minh từ nhiều nguồn; không nên sử dụng tuyên bố của một người có sức ảnh hưởng làm cơ sở cho các quyết định đầu tư.

Khoảng cách về quy định : Tính đến ngày 7 tháng 12 năm 2025, không có cảnh báo hoặc hành động chính thức được đưa ra từ CFTC hoặc sàn giao dịch liên quan đến những sự kiện này, cho thấy cơ chế tự điều chỉnh của thị trường còn yếu.

Dữ liệu tính đến 00:43 UTC ngày 7 tháng 12 năm 2025. Đầu tư crypto có rủi ro cao; vui lòng tự đánh giá.