全球交易量最大的加密资产交易所背后的领先区块链生态系统币安很高兴地宣布，从 2024 年 1 月到 7 月，其已避免因潜在诈骗和诈欺活动，可能影响超过 120 万名用户所造成超过 24 亿美元的损失。这项成就是币安全面风险管理措施的成效，有助于有效侦测和警示平台上的可疑交易。
币安采用尖端的内部风险管理引擎，利用基于人工智慧（AI）和人工的混合审核，进行 24/7 即时监控。这使得币安团队能够动态地、精确地侦测可疑交易，并快速采取行动以保护用户。此一风险引擎运行于币安生态系统的所有领域，保护用户在 C2C 交易、支付、加密资产网路提款等各个环节的安全。该系统内整合了多层控制措施，以确保减轻风险暴露，并将整体风险水准保持在可接受的范围内。
最常被标记为可疑交易阶的段是在加密资产提领阶段。今年迄今已阻止 24 亿美元损失中，与疑似加密诈骗相关的提款金额超过 11 亿美元，约占总金额的 45%。
以用户为中心一直是币安的首要任务，这也是我们强调建立和维护产业领先的技术工具和流程的基础，这些工具和流程使我们能够全天候保护我们的用户及其资产
币安技术长 Rohit Wad 分享道。
在短短七个月内避免了超过 24 亿美元的潜在损失，证明了我们多年来的辛劳和奉献。我们很高兴我们的努力正在帮助用户建立一个更安全的生态系统，我们将继续履行作为行业领导者的责任，定期改进我们的系统和能力，以提前应对潜在威胁。
除了监控和侦测之外，币安还采用多种工具和措施来保护用户免受加密资产诈骗。币安的风控措施依风险的严重程度分为八个级别，确保在使用者体验和安全之间取得平衡。这些措施包括客制化的弹出通知、冷却功能和唤醒服务。此外，币安还提供各种申诉处理管道，从全自动到手动流程，以帮助被标记为潜在风险的用户解决问题。
在币安继续竭尽全力保护用户资产的同时，也强调用户保持警觉的重要性。
Rohit Wad 补充道：
我们还敦促用户保持警惕，并对自己的安全负责。
虽然我们的团队已经采取了广泛的措施来保护您的资金，但最终，用户自己在保护自己的资产上扮演最大的角色。随时了解情况，使用强大的安全措施，并警惕潜在的诈骗。
此前另一份报告指出，截至今年 7 月 31 日为止，币安已为外部追回了超过 7300 万美元遗失或错置的资金。币安将继续创新和增强其安全措施，以确保为其平台内外的所有加密用户创造一个安全可靠的环境。
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