奈及利亚经济与金融犯罪委员会 (EFCC) 近日已获得联邦高等法院命令，冻结多个加密用户的银行账户，涉及资金高达 5.486 亿奈拉 (约 33 万美元)，这些用户使用的海外交易所包括 ByBit 和 KuCoin。他们被指控促使奈拉 (奈及利亚法币) 贬值，当局因此展开调查。
奈及利亚先前也曾指控币安让其法币贬值，甚至逮捕其高层，至今仍未释放。
(币安动摇国本？奈及利亚开口 100 亿美金赔偿：币安让国家货币贬值 70%)
近期的动作显示奈及利亚政府在外汇市场与加密货币监管上的立场，试图通过法律途径防止经济不稳定因素以确保税务合规。
(IMF 建议奈及利亚当局将加密交易所纳管并落实反洗钱，而非严格封杀)
(不敌监管压力！OKX退出奈及利亚市场，用户须在8月16日前出金)
Table of Contents
Toggle海外交易所涉嫌操弄奈及利亚法币汇率
回顾 2024 年 2 月，奈及利亚国安部门以涉嫌洗钱、逃税及执行资恐行动为由，逮捕了加密货币交易所币安 (Binance) 的两位高层。
而近期奈及利亚法院进一步把指控范围扩大至 ByBit 和 KuCoin，并指控这些海外交易所以及其他未具名的加密货币平台，允许奈及利亚用户透过平台进行「价格发现、确认及市场操纵」，导致市场失衡，使奈及利亚法币贬值。
奈及利亚经济与金融犯罪委员会 EFCC 在报告中指出，近几个月来，奈及利亚政府控制货币汇兑，美元在黑市的汇率维持在 1 : 980 (美元兑奈拉)。然而，2024 年 4 月 18 日，美元兑奈拉的汇兑突然飙升至 1,250 奈拉，而 EFCC 经过调查，发现波动主要是由 ByBit、KuCoin 等加密货币交易所引发。
(奈及利亚拟封杀加密货币交易所：严重操纵当地法币汇率，奈拉日内暴跌 28%)
洗钱用户遭调查，帐户竟分布于奈及利亚
EFCC 透露，该案件涉及的 22 个银行帐户分布在奈及利亚多家银行，帐户持有人主要是 USDT 卖家，他们透过这些交易所交易，将奈拉兑换为 USDT，反之亦然。
检方指控这些加密货币交易所无视奈及利亚的反洗钱法，让交易所用户能在不被允许的情况下操作，并进行对奈及利亚金融市场不利的交易。
EFCC 补充，加密货币交易所 ByBit 主要进行 USDT 与其他货币 (包括奈拉) 的兑换，用户可自行设定汇率，导致奈拉币值被人为压低。
(不敌严格监管！Bybit宣布退出法国市场，用户8月13日前须提取资金)
EFCC 发出存证信函，呼吁法院冻结银行帐户
EFCC 进一步指控，这些交易所正成为取得非法资金的交易管道。并表示，已向所有拥有相关帐户的银行发出存证信函并纳入名单，并要求提供这些帐户个资，同时强调这些银行已配合检调侦办。
EFCC 的法律顾问呼吁奈及利亚法院，冻结名单中的银行帐户，这些帐户涉嫌未经授权的外汇交易、洗钱及非法融资活动的个人或企业，有些已遭调查起诉。而冻结措施将持续到调查程序结束。
被识别的帐户包括 Kora Payment Network、AD Ishola Farms Ltd 和 Microcore Tech Investment Services。
(奈及利亚抗议延烧，加密资金遭政府冻结？链上数据：钱包仍然活动中)
加密交易列入国安议题，海内外企业无一幸免
近日奈及利亚国安顾问将加密货币交易列入国安议题，导致奈及利亚央行 CBN 命令包括 OPay、Palmpay、Moniepoint、Kuda 和 Paga 在内的五家金融科技公司停止新增用户。
这些金融科技公司随后宣布禁止其平台上进行任何数位、加密货币的交易。根据 CBN 的监管要求，这些公司必须向国安顾问报告任何涉及加密货币交易的帐户。
而 KuCoin 目前面临增值税的问题，正值奈及利亚政府加大对加密货币交易所和相关交易的打击力度，这也导致币安退出市场。此外，此次行动还迫使币安和 KuCoin 停止了交易所上的奈拉（NGN）/美元（USD）P2P 交易对。
(币安动摇国本？奈及利亚开口 100 亿美金赔偿：币安让国家货币贬值 70%)
未来监管方向，打击未授权金融交易
奈及利亚未来的监管方向将重点放在打击未经授权的外汇交易、加强反洗钱法规的执行，并提升加密交易平台的透明度和合规性。同时也会持续透过法律手段，防止不法行为破坏国家金融稳定，确保金融科技公司和相关平台在交易过程中遵守国内外的法规要求。这一监管趋势显示，奈及利亚将在推动数位金融创新与维护经济安全之间寻求平衡。
