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肮脏的 Tether 洗钱服务
中国西北部甘肃省的法院对十名参与 Tether (USDT) 洗钱计划的个人判刑。
根据官方新闻网站澎湃新闻报道，被告被判处 10 个月至 1 年有期徒刑，当局追缴收益超过 168,000镁（120 万元人民币）。
该计划由一位名叫沈的男子领导，他经营著一家 USDT 交易室，该交易室洗钱与线上赌博和电信诈欺相关的加密货币收益。
据称，沉和他的同谋知道加密货币源自非法活动。他们透过以高汇率将非法加密货币转换为法定货币来获利。
根据澎湃新闻引述的法庭文件显示，沈某于 2022 年初建立了该业务，招募了多名人员来帮助经营这些非法加密货币交易。他们租用房产并为其配备必要的工具——电脑、软体和设备——以进行洗钱活动。
然后，他们在流行的讯息平台 Telegram 上建立了一个交易群，在那里进行 USDT 场外交易（OTC）——以价格下跌从电信犯罪分子手中购买 USDT，然后以更高的价格出售给其他客户。
法院认定，该集团从这些活动中赚了超过 124,000镁（88 万元）。然而，据估计，他们的洗钱业务已帮助受害者窃取了超过 834,000镁（590 万元）。
此案提醒中国对加密货币的强硬立场。
尽管最近有传言认为中国可能会在 2024 年第四季取消加密货币交易禁令，但中国当局尚未表明任何这种可能性。
八月，中国最高法院机构—最高法院修改了中国的反洗钱法，次将虚拟资产纳入其中。
7月，北京召开中共高级官员次全体会议。会议重点讨论了央行数位货币的国际推广，央行数位货币被认为是唯一合法的数位货币。所有其他数位货币，包括比特币，都是非法的支付方式。
自Arkham确定以来，不丹的比特币投资上涨了 7,000 万镁
在本周比特币价格小幅上涨后，这个内陆小国不丹可能会很高兴看到其目前的比特币持有量超过 8.3 亿镁。
根据Arkham Intelligence 9月16日报道，不丹已被认定为持有比特币的第四大政府。
当这项资讯次被报告时，这个南亚国家的比特币价值约为 7.58 亿镁。
随著9月19日比特币上涨行情超越镁，不丹投资也上涨。
根据Arkham 9 月 19 日数据显示，不丹王国政府持有 13,058 枚大饼 ，价值约 8.327 亿镁。
此外，政府还拥有价值 160 万镁的以太币。
尽管是一个人口不到 80 万的内陆小国，但不丹的比特币持有量估计是萨尔瓦多的两倍，萨尔瓦多经常因采用比特币而闻名。
尽管萨尔瓦多的比特币策略吸引了全球关注，但不丹的比特币储备却透过主权资产基金 Druk Holding and Investments 的挖矿业务悄悄成长。Arkham表示，许多其他持有大量比特币的政府在法律调查期间资产了这项资产。
柬埔寨抗议美国因与加密货币诈骗有关而对参议员实施制裁
柬埔寨政府反对美国针对参议员兼商人李永发（Ly Yong Phat）的制裁，据称他参与了与加密货币相关的网路诈欺活动中的强迫劳动。
柬埔寨谴责此举是出于政治动机，称其为“不公平的决定”，并引用了李在制作就业和基础设施发展方面的Vai。
美国财政部于 9 月 12 日宣布这一消息之前，有报告称 Ly 的 O-Smach 度假村存在严重侵犯人权行为，被贩运的工人被迫在那里进行加密货币诈骗。
美国财政部根据联邦调查局 (FBI) 2023 年的一份报告显示，加密货币投资诈骗上涨了53%，其中许多涉及被贩卖的工人参与数位诈欺活动。
美国官员认为，李的企业是一个网络的一部分，该网络以仿盘招聘为借口，欺骗人们从事欺诈活动，迫使他们在恶劣的劳动条件下工作。
财政部还参考了美国国务院关于人口贩运的年度报告，该报告强调了人口贩运和虐待，并重点关注柬埔寨普遍存在的违法行为。
然而，柬埔寨外交部批评了对美国人口贩运报告的依赖，认为报告未能全面介绍该国打击人口贩运的努力。他们点击柬埔寨将继续与包括美国在内的国际伙伴合作，解决强迫劳动和跨国加密货币犯罪问题。
该杂志上周在《亚洲快报》专栏中报告了“杀猪”骗局的上涨，骗子诱骗受害者建立虚假的恋爱关系以赢得他们的信任，最终通过鼓励投资虚假加密货币项目或要求受害人投资等措施洗劫他们的加密货币。
东南亚正在成为生猪屠宰诈骗的中心，甚至有被绑架和贩卖的儿童被迫充当诈骗者。
柬埔寨被点击一个重要国家，部分原因是汇旺集团旗下的柬埔寨外汇业务公司汇旺支付 (Huione Pay) 的崛起，据称该公司已成为加密货币洗钱的热点地区。
币安与WazirX之间的争议公开爆发
加密货币交易所币安对WazirX首席执行官 Nischal Shetty 及其法律团队的主张提出强烈异议，认为币安控制著WazirX母公司 Zettai 的大部分收益，限制了其对7 月份遭受重大网络攻击影响的用户进行赔偿的能力。
在 9 月 16 日的市政厅直播中，Shetty 证实WazirX已于 2019 年出售。
虽然没有直接提到币安的名字，但与会者都很清楚，争论的对手是交易所。
法律团队在市政厅的幻灯片简报中也提到币安是纠纷背后的一方。
「你们的平台在7月18日被黑客攻击。7月17日，你们平台上发生的收益谁得到了？是你、Zettai 还是币安？一位与会者问。
「不是泽泰，」谢蒂回答。
币安在回应中强烈否认了这些指控，并重申其从未收购或控制WazirX。
「 WazirX团队和 Nischal Shetty 继续在WazirX和币安之间的关系上误导WazirX客户和市场。币安在任何时候都没有拥有、控制或运营WazirX ，包括 2024 年 7 月攻击之前、期间或之后，」币安在部落格文章中表示。
据币安，已提出一项交易，但由于 Zettai 未能履行其合约义务而从未最终确定。
7 月 18 日，一名黑客从印度加密货币交易所WazirX窃取了超过 2.3 亿镁，这是 2024 年迄今第二大加密货币骇客攻击事件。
