9 月 20 日，据美国司法部公告，一份起诉书于 9 月 19 日解封，指控来自佛罗里达州迈阿密市和加利福尼亚州洛杉矶市的 20 岁 Malone Lam 以及来自洛杉矶的 21 岁 Jeandiel Serrano 合谋盗窃并洗钱超过 2.3 亿美元的加密货币。Lam 是新加坡公民，在线化名「Anne Hathaway」和「$$$」，而 Serrano 则使用「VersaceGod」和「@SkidStar」作为网名。他们已被捕，并已在 9 月 19 日分别于佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区的美国地方法院出庭。
根据起诉书，自 2024 年 8 月起，Lam、Serrano 以及其他人密谋实施加密货币盗窃，并通过交易所和混币服务洗钱。他们通过欺诈手段非法获取受害者的加密货币账户，然后将受害者的资金转移至自己的账户。他们通过多种方法清洗这些非法所得，包括通过各种混币器和交易所使用「剥离链」、过渡钱包和虚拟专用网络来掩盖真实身份。据称，Lam、Serrano 随后将洗钱所得用于国际旅行、夜总会、豪华汽车、手表、珠宝、名牌手提包，以及在洛杉矶和迈阿密的租赁房屋等奢侈品消费。在一起案件中，2024 年 8 月 18 日，Lam、Serrano 及其共犯通过与一名华盛顿特区受害者的通信，欺诈性地获取了超过 4100 枚比特币（当时价值超过 2.3 亿美元）。
此案件的调查由哥伦比亚特区联邦检察官办公室、联邦调查局华盛顿分局以及国税局刑事调查部门华盛顿分局处理。联邦调查局洛杉矶和迈阿密分局提供了重要的调查和行动支持。
起诉书仅为指控，所有被告在法院判决有罪之前均被视为无罪。
