美国联邦机构已经起诉4名加密货币做市商和18名个人涉嫌欺诈和操纵市场,包括洗钱交易和未注册证券发售。
自称加密货币做市商的3家公司及其相关个人,已被美国证券交易委员会(SEC)指控欺诈和操纵市场,在马萨诸塞州地区法院提起民事诉讼。司法部和联邦调查局(FBI)也参与了此案的调查。
这些诉讼于10月9日提交,针对的是Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global。此外,还有两起单独的诉讼针对相关个人。根据SEC的公告,总共有9名个人被起诉。
Gotbit Consulting及其营销总监Fedor Kedrov被指控通过洗钱交易操纵市场,以营造Saitama和Robo Inu加密货币需求的虚假印象。洗钱交易是自我买卖以人为地增加市场关注度的行为。
这些加密货币项目由居住在加利福尼亚的越南公民Vy Phạm组织,他也被指控发售未注册证券和市场欺诈。Phạm和两名合作伙伴已分别同意解决这些指控。
ZM Quant Investment和CLS Global也被指控与FBI创造的加密货币NexFundAI和SaitaRealty相关的类似行为。Kedrov现居俄罗斯,而ZM Quant的董事居住在伦敦和香港。另一名被告居住在印度。
SEC要求对所有被告下达永久禁令、返还非法收益和民事罚款。与此同时,FBI还列出了正在调查的其他加密货币,包括Saitama、SaitaRealty、SaitaChain、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance和NexFundAI。
总共有18人和MyTrade MM公司面临指控。VZZN和Lillian Finance的创业家也在被告之列,因为VZZN与Saitama有关联,但与调查的其他部分没有其他联系。
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