2022年11月8日,FTX破产管理人提起了20多起新的诉讼,加强了对多个机构的法律行动。
这些诉讼表明FTX正在努力从多家公司和个人那里收回资产。自2022年11月以来,FTX债务人已提起51起敌对行动,其中30起发生在最近几周。
FTX通过新诉讼目标收回10亿美元损失
根据FTX破产文件,最近提交的大多数文件涉及政治捐赠、破产交易所的慈善活动、投资和市场欺诈及操纵等各种指控。
"FTX正在追查数十个左翼团体,这些团体非法获得了客户资金进行捐赠。"一位FTX债权人表示。
117合伙人创始人托马斯·布雷泽尔表示,FTX可能根据美国破产法收回部分捐赠。他指出,如果捐赠是出于不正当目的或没有相应价值,资金可能会被收回。此外,当捐赠人处于破产状态时,捐赠的资金尤其容易被收回。
"并非所有捐赠都可免责。破产管理人将仔细审查捐赠人的意图、时间和财务状况,以确定慈善捐赠是否可以收回。"布雷泽尔说。
除了非营利组织,失败交易所的法律团队还在追查其他知名人物和机构。该基金会对前白宫通讯主任安东尼·斯卡拉穆奇及其公司提起了超过1亿美元的损害赔偿诉讼。另一起诉讼针对的是FTX联合创始人萨姆·班克曼-弗里德投资和推广的视频游戏Storybook Brawl团队。
FTX还对被称为"鲸鱼"的纳瓦兹·穆罕默德·米伦提起了重要的追索诉讼,指控他通过市场操纵造成了超过10亿美元的损失。今年初,鲸鱼主导了对DeFi协议Compound Finance的治理攻击,给该平台造成了巨大损失。
"米伦还反复违反FTX的规则,导致阿拉米达接管了他的高风险头寸,造成了数亿美元的额外损失。总的来说,FTX和阿拉米达因米伦的犯罪行为损失了约10亿美元,而米伦则利用这些犯罪所得资助了其他各种犯罪活动。"FTX声称。
这些法律行动反映了FTX正在努力从多个个人和公司那里收回资产。在过去一周内,该交易所已针对其平台上的资金对Crypto.com和Kucoin等主要中心化交易所提起法律诉讼。
