根据加密货币追踪专家ZachXBT的最新调查,骗子RON Spektor伪装成Coinbase支持人员,作为诈骗活动的一部分。在刚刚过去的10月,他至少窃取了6.5百万镁。
然而,Spektor的行踪已陷入困境;从这次盗窃中获得的一半以上资金仍未被追回,同时还有其他共犯和受害者。
仿盘Coinbase的骗子
ZachXBT的最新调查揭露了一个大规模诈骗活动,在过去一个月内窃取了至少6.5百万镁。骗子RON Spektor假冒Coinbase支持人员来诱骗受害者。一名受害者在损失这笔巨额资金后向ZachXBT报告,Zach随即开始调查链上数据。
尽管加密货币盗窃案整体有所下降,但精心策划的诈骗案件正变得越来越复杂。Spektor的行为正是如此,其规模和安全措施都很广泛。具体而言,在Zach公开调查之前,他至少隐藏了一部分踪迹。
"多个数据泄露公开了RON的信息...这将他与其他泄露案件联系起来,这些案件包含被认为是他的全名。不幸的是,这个案件没有一个美好的结局。尚不清楚还有谁是RON的共犯...因为Ledger截图只显示3.1百万镁中的一部分被盗,"ZachXBT 确认。
为了隐藏痕迹,Spektor删除了许多社交媒体账户,这些账户是宝贵的证据来源。骗子们集体离开了TON生态系统,但Spektor仍是一个活跃的Telegram用户。与他档案相关的TON地址被用于洗钱。然而,他的Telegram和X账户目前都已被关闭。
这名骗子使用这个钱包进行了多笔Coinbase交易,暗示受害者数量不确定。不幸的是,Spektor的踪迹似乎已经冰冷。ZachXBT没有透露任何关于未知资金或Spektor仍在逃的共犯的线索。
尽管如此,这次公开调查可能会产生新的信息。本月初,OpSec的CEO和核心团队在ZachXBT的调查后辞职。Zach发现了该公司所有者的一些可疑活动,这加强了员工的怀疑。这些员工在Zach公开发现后的几周内离开了公司。
