柬埔寨已经封锁了16个加密货币交易网站的访问,包括币安、Coinbase和OKX等主要平台,这是其规范数字资产市场的一部分努力。
这一行动由柬埔寨电信监管局(TRC)执行,针对的是未从柬埔寨证券交易委员会(SERC)获得适当许可证的平台。
柬埔寨与加密货币:新规旨在遏制非法活动
据报道,当局根据TRC代理主席Srun Kimsann签署的指令限制了102个域名的访问,主要针对加密货币交易所和在线赌博网站。当局已经封锁了网站访问,但这些平台的手机应用程序仍然可以使用。
这次打击反映了柬埔寨对加密货币采取谨慎的态度。目前只有两个实体获得SERC的金融科技监管沙盒计划的授权。监管机构禁止这些获许可的平台为法定货币(包括柬埔寨瑞尔和美元)提供数字资产兑换服务。
这一举措来自于币安在柬埔寨的合作关系。2022年,币安与SERC签署了谅解备忘录,以协助制定数字货币法规。币安还与柬埔寨领先的企业集团皇家集团合作,并在今年早些时候培训内政部官员以检测加密货币相关犯罪。
"我们知悉柬埔寨最近的发展动态,并正在密切关注这一不断变化的局势。目前,包括币安在内的多个海外加密货币平台的网站似乎无法访问。币安仍致力于与当地当局合作,营造合规环境,并支持区块链技术的发展,"币安发言人告诉BeInCrypto。
柬埔寨的加密货币悖论
柬埔寨的监管措施出台之际,其作为加密货币欺诈和网络犯罪中心的角色也受到了越来越多的关注。联合国毒品和犯罪问题办公室已经标记该国为非法活动的热点地区,包括通过加密货币进行的洗钱和暗网交易。
与中国赌博和欺诈网络有关的犯罪集团已经拐卖约3万人到柬埔寨和缅甸等邻国。罪犯强迫这些受害者创建虚假档案,并在严厉的威胁下策划诈骗,包括欺骗性的加密货币计划。
"与柬埔寨集团Huione集团有关的在线市场Huione Guarantee,最近被曝光为促进网络犯罪的重要参与者。我们对该服务的报道范围比之前报道的要大得多——我们发现,该平台自2021年以来已处理了超过490亿美元的加密货币交易,"Chainalysis 发现。
这些活动大多与西哈努克维尔市有关,该市以非法在线赌博业务而臭名昭著。柬埔寨在2020年在北京的压力下禁止了此类活动,但地下经济的残余部分仍在持续。
Chainalysis的报告揭示了与Huione Guarantee有关的数十亿美元的猪屠宰骗局交易。这一发现加剧了人们对柬埔寨加密货币活动监管和执法框架的全球性担忧。
尽管采取了对交易所的打击,但柬埔寨仍然是全球加密货币领域的重要参与者。柬埔寨在人均零售加密货币使用量方面排名前20位,70%的交易通过中心化交易所进行。Statista预计,柬埔寨的数字资产市场将在2024年产生800万美元的收入,但到2025年增长可能会放缓。
柬埔寨数字资产市场增长。来源: Statista。该政府通过Bakong支付系统拥抱了数字金融创新,该系统在2023年处理了2亿笔交易。然而,加密货币仍然是非法的,但通过点对点市场和Huione Guarantee等平台而蓬勃发展。
柬埔寨金融科技发展政策概述了制定数字资产和去中心化金融系统全面监管框架的计划。这些措施旨在解决金融犯罪问题,并在未来几年支持更有序的数字经济。
其他地区的加密货币打击
柬埔寨的行动是全球趋势的一部分。2024年9月,德国当局因涉嫌洗钱而关闭了47家加密货币交易所。他们引用了缺乏适当的KYC协议而进行的匿名交易。
2024年11月,英国金融行为监管局推出了一个"路线图"来实施更严格的加密货币法规。这些包括资本要求和内幕交易规则,预计将于2026年实施。
与此同时,Coinbase继续在美国面临重大挑战。2023年6月,SEC指控Coinbase未经注册擅自经营证券交易所、经纪商和清算机构。
Coinbase试图驳回此案,但纽约法院拒绝了这一动议,允许SEC的指控继续进行。Coinbase的监管纠纷突显了加密货币交易所在美国面临的更广泛不确定性。
随着各国加大执法力度,加密货币行业面临着关键的转折点。在创新和合规之间寻求平衡,将决定数字资产在柬埔寨、德国、英国和美国等市场的走向。目前,加密货币参与者必须在日益分散和充满挑战的监管环境中寻求生存之道。
