一名德克萨斯州居民弗兰克·理查德·阿尔格伦三世因提交虚假税务申报而被判处两年监狱。
这些税务申报中误报了他从出售价值370万美元的BTC中获得的资本利得。
一起伪造加密货币利润的案件
法院记录显示,阿尔格伦是一名早期的BTC投资者,在2017年至2019年间提交了欺诈性的税务申报。这些申报中低报或完全遗漏了出售价值400万美元BTC的收益。
在美国,联邦加密货币税收法要求纳税人在年度申报中披露所有加密货币销售,包括收益或损失。
"这一判决标志着美国首次针对加密货币的刑事逃税起诉。这个案件突出了国税局跟踪和起诉涉及加密货币的逃税行为的能力,"著名影响者Wadi在X(原Twitter)上写道。
根据报告,阿尔格伦从2011年开始投资BTC。到2015年,他通过Coinbase获得了大约1,366个BTC。那一年BTC的最高市场价格约为每个495美元。
2017年10月,他以每个代币5,808美元的平均价格出售了640个BTC,获得了370万美元。他用这些收益购买了一处位于犹他州的房产。
然而,阿尔格伦在准备2017年税务申报时向他的会计提供了虚假信息,以误导对方。他虚高了他的BTC的购买价格,以声称最小的收益。他伪造的数字甚至超过了当时BTC的市场价格。
在随后的几年里,阿尔格伦又出售了价值65万美元以上的BTC,但没有在2018年和2019年的税务申报中报告这些交易。
为了隐藏他的活动,他通过多个数字钱包转移资金,进行面对面的现金交易,并使用加密货币混合器来模糊区块链上的交易细节。
2024年出售BTC的不同国家税收。来源:Blockpit加密货币税收仍是一个日益严重的问题
阿尔格伦的案件反映了美国围绕加密货币税收的加大审查力度。被称为"比特币耶稣"的罗杰·弗尔等知名人物也面临着严重的税务相关指控。
联邦政府指控弗尔逃税4800万美元,涉及销售价值2.4亿美元的加密货币以及2014年放弃美国公民身份而产生的税务义务。美国检察官正在寻求引渡弗尔,目前正在等待西班牙法院的裁决。
虽然美国正在加强对加密货币税收的控制,但其他国家正在放松限制。捷克共和国最近宣布将取消对持有超过三年的加密货币的资本利得税。年交易额低于4,200美元的交易将不再需要报告。
在俄罗斯,加密货币现已根据更新的税收法律被归类为财产。加密货币交易免征增值税(VAT),收益将与证券收益一起征税。加密货币相关收益的个人所得税上限为15%。
这些发展突出了各国在监管监管与促进区块链经济创新之间寻求平衡的不同方法。
