一名弗吉尼亚男子因在 2019 年至 2022 年期间向 ISIS 转移 185,000镁的加密货币而面临最高 100 年的监禁。该案引发了人们对使用加密货币资助恐怖主义的担忧。
12 月 13 日，弗吉尼亚州斯普林菲尔德联邦法院判定35 岁的穆罕默德·阿扎鲁丁·奇帕 (Mohammed Azharuddin Chhipa) 向恐怖组织伊拉克和沙姆伊斯兰国 (ISIS) 转移加密货币。
美国司法部 ( DOJ ) 的起诉书称，奇帕在 2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间向叙利亚的 ISIS 成员发送了总计 185,000镁的加密货币。这一事件次敲响了人们对利用加密货币进行非法活动尤其是恐怖分子融资的风险的警钟。
法庭上提供的证据显示，奇帕使用加密货币以多种方式支持 ISIS，包括资助 ISIS 女性成员逃离拘留营以及支持 ISIS 战士的行动。
奇帕通过各种渠道筹集资金，包括社交媒体账户、电子银行转账和现金。然后这些钱被转换成加密货币并发送到土耳其，然后被偷运到叙利亚给伊斯兰国成员。
复杂的财务业绩
据司法部称，奇帕的重要同谋是一名目前居住在叙利亚的英国公民，也是一名伊斯兰国成员，他也参与了这一筹款过程。这笔钱不仅用于越狱，据称还用于实施恐怖袭击。加密货币的使用，以其匿名性和易于跨境交易的特点，使奇帕及其同伙能够隐瞒这些非法融资活动。
奇帕面临五项指控，包括一项共谋向外国恐怖组织提供支持或资源的罪名和四项向外国恐怖组织提供支持或资源的罪名。如果所有罪名成立，奇帕最高可能面临 100 年监禁。量刑听证会定于 2025 年 5 月 5 日举行。最终判决将由法官根据美国量刑指南和其他法律因素确定。
在与加密货币和非法活动相关的另一项进展中，美国司法部最近对加密货币交易所AurumXchange 的运营商 Maximiliano Pilipis 提出指控，指控其在 2009 年至 2013 年期间运营的在线黑市 Silk Road 中涉及洗钱。 AurumXchange 据称处理了来自与 Silk Road 关联的账户，违反了解你的客户 (KYC)、反洗钱法规(AML) 和反恐融资 (CTF)。
