金融犯罪单位T3(FCU)，由Tether、TRON和TRM Labs等稳定币发行公司领导，自2024年8月成立以来已冻结了1.26亿美元。
FCU与全球执法机构合作冻结非法交易;该机构在2024年监控了约30亿美元的USDT交易量。
据FCU称,洗钱占被冻结资金的近一半,达5600万美元。第二大被冻结资产类型是3600万美元的投资欺诈案件。
尽管可以将被盗资产返还给受害者并阻止犯罪,但资产冻结和金融监管已成为币圈争议话题。
去中心化支持者认为,集中管理的加密货币构成对自主权的重大威胁,并创造了政府和大公司的金融审查能力。
Tether USDT账户冻结历史
Tether在2022年10月冻结了820万美元的以太坊USDT。当时,该稳定币发行商未给出此举的理由,并在当年冻结了215个以太坊USDT地址。
2022年,该公司冻结的USDT总额超过3.6亿美元。
2023年10月,该稳定币发行商冻结了约87.3万美元的USDT,涉及乌克兰和以色列的恐怖主义活动 - 使该公司冻结的USDT总额达到8.35亿美元。
Tether在2023年11月配合美国司法部对东南亚人口贩运案的调查。
在调查过程中,Tether冻结了2.25亿美元与所谓"杀猪盘"诈骗有关的稳定币。
2024年4月,Tether还宣布将冻结委内瑞拉的资产,以执行美国海外资产控制办公室对该南美国家的制裁令。
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