Paytm、Razorpay、PayU、Easebuzz和其他四家支付网关正受到调查,因为执法局(ED)在过去两年里冻结了约5亿卢比的虚拟账户,与一些中国公民在印度运营的最大加密货币骗局HPZ代币有关,《印度时报》报道。

这是一项全印度的行动,他们据称从20个州的人那里收集了超过22亿卢比,人们被给予通过HPZ代币手机应用程序投资加密货币开采的选择,包括比特币。然后他们将"犯罪所得"汇出国外,其中一部分在汇给受益人之前被支付网关冻结。

该骗局在大额付款时被揭露。该款项在网关停留一两天期间,ED冻结了约5亿卢比,报告补充说。

纳加兰邦的一家PMLA法院于1月22日宣布一名德里居民Bhupesh Arora为逃犯经济罪犯,因为他拒绝出现在该机构面前,报告称。ED已提起起诉,指控298人参与了该骗局。

Moneycontrol无法独立核实该报告。

ED目前正在调查资金流向,并检查网关是否生成可疑交易报告(STR)并向RBI报告。

所有金融机构都必须生成STR并定期向RBI报告,然后RBI将其转发给金融情报单位(FIU)供机构调查。

根据报告,PayU在HPZ代币骗局的所谓"犯罪所得"中冻结了最高金额,达1.3亿卢比,其次是Easebuzz的3.34亿卢比、Razorpay的1.8亿卢比、CashFree的1.06亿卢比和Paytm的2800万卢比。

其他支付网关包括WunderBaked、AgreePay和SpeedPay。

报告称,除了马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦、安得拉邦、特伦甘纳邦、泰米尔纳德邦和西孟加拉邦,德里有50多家公司注册,拥有84个银行账户,卡纳塔克邦有26家公司37个银行账户,哈里亚纳邦有19家,乌塔尔邦有11家。