Kucoin 被美国指控协助洗钱犯罪,未执行 KYC 和 AML 措施。
Kucoin 同意向美国支付 3 亿美元罚款。图片来源: CryptoSlate
据 Bloomberg 报道,加密货币交易所 Kucoin 已承认罪行,并同意向美国政府支付高达 3 亿美元的罚款。
Kucoin 承认未经许可的资金汇款罪,并同意支付近 3 亿美元的罚款https://t.co/0Unaqbvro6
— 美国南区纽约检察官办公室 (@SDNYnews) 2025年1月27日
Kucoin 及其两位创始人 Chun Gan (Michael) 和 Ke Tang (Eric) 于 2024 年 3 月被美国司法部和商品期货交易委员会 (CFTC) 指控协助洗钱高达 90 亿美元,因未执行客户身份识别 (KYC) 和反洗钱 (AML) 要求,从而违反了美国银行保密法。
在 2025 年 1 月 27 日 (美国时间) 的庭审中,Kucoin 代表决定认罪以结束调查,同意支付检察官提出的 3 亿美元罚款。两位创始人还将额外支付 270 万美元的个人罚款。
此外,该交易所还将被禁止在美国经营至少 2 年。尽管如此,Kucoin 发言人仍承诺将保持全球客户的服务和承诺,并确认其作为全球领先加密货币交易平台之一的地位。
Kucoin 在 2023 年也在纽约州遇到了法律问题,最终支付 2200 万美元罚款,原因是缺乏经营许可和上市被视为证券的加密货币。
由于与美国政府达成和解的消息,Kucoin 的 KCS 代币价格正上涨 11%。
KCS 代币最近 24 小时的价格走势,截图自 CoinGecko 于 2025 年 1 月 28 日 08:30 AM
Coin68 综合报道
