我们最新的加密犯罪报告显示有400亿美元的非法活动,但这一数字只代表了更复杂犯罪格局的一部分。犯罪分子试图通过在加密货币和传统金融系统之间转移资金来掩盖他们的活动,这使得检测和调查更具挑战性。
行动Destabilise就是一个很好的例子,英国国家犯罪局(NCA)打击了一个与30多个国家有联系的数十亿美元的俄罗斯洗钱网络。调查发现,犯罪分子试图使用加密货币转移传统犯罪所得。现代金融犯罪的这种互联性突出了为什么执法部门必须配备必要的工具和培训,才能有效地识别、跟踪和扣押跨加密货币和传统金融系统的非法资金。
Chainalysis资产扣押认证(CASC)是我们最新的现场认证,确保执法专业人员对资产扣押过程有基础性的理解。该课程将传统调查技术与尖端区块链专业知识相结合,提供使用我们技术的实践培训。从管理恢复种子到处理证据,CASC在每一步都提供可操作的、明确的指导,包括使用Reactor、Wallet Scan和其他关键技术集成(如Cellebrite)的实践培训。
全球各地的当局已经证明,加密货币扣押是可能的,而且在打击犯罪方面也很有效。值得注意的例子包括国税局刑事调查处在2021年扣押了36.6亿美元与丝绸之路黑客有关的非法资金以及英国有史以来最大的比特币扣押,价值30亿英镑。尽管取得了这些成功,但调查人员经常面临严重的资产扣押障碍,包括培训机会有限、依赖未经验证的工具以及耗时的手动流程,这可能会延迟调查。
扣押加密货币:实战经验
即使加密货币扣押变得更加普遍,调查人员仍然面临着重大的技术和操作挑战。前NCA高级经理、Chainalysis全球服务总监Phil Larratt回忆道:"当我们在行动中首次遇到恢复种子时,我们缺乏专门的工具和培训。这意味着可能会延迟快速行动,错过保护证据的机会。"
这些挑战通常归结为三个关键领域,调查人员必须解决这些问题:
- 基础加密知识和在保持证据链的同时处理证据
- 导航加密钱包及其底层结构的技术复杂性
- 跟踪跨多个区块链和通过各种混淆技术的资金
基础加密知识和在保持证据链的同时处理证据
在处理证据时,拥有扎实的加密知识至关重要。警官必须能够识别像恢复种子和钱包地址这样的加密工件,才能有效地调查涉及加密元素的犯罪。例如,助记词是由加密货币钱包生成的一系列随机单词,用于保护该钱包中资金的访问权限。正确识别这些工件使调查人员能够遵循既定的证据链程序,确保证据在整个调查和法律程序中保持可接受性。
导航加密钱包及其底层结构的技术复杂性
前英国警探、现任Chainalysis高级经理Dan Poar解释说:"在许多情况下,调查人员被加密钱包和派生路径的复杂性所淹没"。助记词生成一个主私钥,该私钥可以派生出钱包内的多个地址。但是,如果不了解正确的派生路径,并且不知道助记词已经在哪些区块链和钱包中使用,调查人员就可能错过定位和扣押所有相关资金的机会。本应简单的扣押可能变成一个反复迭代和繁琐的搜索过程,可能会遗漏一些非法资金。即使资金已经被转移,这些恢复种子仍然是有价值的证据,有助于将钱包控制归因于特定个人或犯罪网络——但前提是调查人员拥有正确的工具和培训来正确分析它们。
跟踪跨多个区块链和通过各种混淆技术的资金
即使找到了资金,调查人员也必须证明这些资产与非法活动有关,方法是从源头追踪到目的地。犯罪分子试图使用混合器、洗钱机和跨链桥梁来隐藏他们的踪迹,而数字交易的速度如此之快,以至于哪怕是最轻微的延迟也可能导致宝贵资产的永久丢失。这就是全面可靠的区块链情报的关键所在。Chainalysis为调查人员提供了跨区块链、交易所和服务的行业领先可见性,即使犯罪分子试图掩盖数字资产的流向,也能提供完整、实时和可操作的视图。凭借这种数据优势,再加上先进的区块链分析软件和有效的培训,执法部门就可以跟踪、追踪并建立扣押非法加密资金的有力案件。
Chainalysis解决方案:强大的技术和专家主导的培训
Chainalysis开发了一体化解决方案,结合区块链调查软件和专门培训,帮助执法部门有效识别、追踪和扣押加密资产。我们解决方案的核心包括两大功能:
Chainalysis Reactor是业内最全面的区块链调查软件,可以让调查人员跟随资金的足迹,无论它们走向何方。即使资金已被掩盖或提取,Reactor也能帮助调查人员跨区块链追踪资产,识别入口和出口,并揭示现实世界的身份——这些都是构建案件的关键情报。
Wallet Scan是Chainalysis实验室的一项新创新,通过自动发现派生路径来革新钱包恢复。这消除了手动重建钱包的需要,让调查人员可以专注于资产恢复。正如Phil Larratt所说:"Wallet Scan将是一个游戏规则的改变者,让我们能够实时识别和扣押资产。此外,即使是空钱包也可以提供宝贵的机会来归因于非法活动,帮助调查人员开发情报、保护证据和加强案件。"
实际影响
使用Chainalysis的调查人员取得了显著的资产恢复成果:
- 恢复之前遗漏的资金
"Wallet Scan帮助我们恢复了1140万美元的资金,这些资金在2019年的一次钱包重建过程中被遗漏了。当时,几个派生路径是未知的——Wallet Scan在几分钟内就找到了。" - 从大量种子中定位所有相关资产
"多亏了Wallet Scan,我们的局成功扣押了超过400万欧元的加密货币。它简化了从大量恢复种子重建钱包的繁琐任务,确保没有遗漏任何资产。将这些Wallet Scan作业转换为图表的能力也提供了关键优势,让我们能够在嫌疑人还在羁押期间向他们出示证据。" - 在行动中实时识别资产
"在一次家搜中,我们在保险箱里发现了一个助记词。我们当场启动了Wallet Scan,定位到800万美元的BTC。这个价值现在已经增长到约1400万美元,将被退还给受害者。"
- 恢复之前遗漏的资金
展望未来
各国政府正在颁布新法律来应对加密资产扣押的独特挑战。例如,英国最近实施了新的权力来扣押犯罪分子使用的加密资产,这反映了加密在资产恢复策略中的地位日益增强。在执行这些权力时,确保人员安全和管理风险仍然是执法部门的首要任务。在高压环境中处理恢复种子的额外复杂性,使得有效的培训和可靠工具的获取至关重要。
CASC结合像Reactor和Wallet Scan这样的强大技术,为执法部门提供了一个完整的解决方案,可以有效处理加密调查和资产扣押。CASC由Chainalysis专家提供培训——一支拥有丰富执法和加密货币经验的120多名跨学科专业人士组成的全球团队——确保调查人员既掌握知识,又具备成功资产恢复所需的实践技能。正如Poar强调的那样:"在高压环境下信任你的工具可以产生决定性的影响。CASC培训确保调查人员即使面对最复杂的案件,也能果断行动。"
采取下一步行动
加入我们不断壮大的经过认证的执法专业人员社区,他们已经具备处理加密货币扣押的能力。通过CASC,您将学习如何:
- 识别何时以及如何扣押加密资产
- 安全管理钱包
- 正确处理恢复短语和数字证据
- 遵循现场调查的最佳实践
- 进行安全有效的资金恢复
对于想要提升加密调查能力的机构而言,Chainalysis全球服务提供专家主导的解决方案,从复杂的调查到定制的咨询支持。
