执法局(ED)已经扣押了有史以来最大规模的加密货币,价值1,646 crore卢比,作为一起"巨大"洗钱调查的一部分,该调查涉及一个欺骗投资计划,许多存款人在证券投资的名义下受骗。
联邦调查机构的阿梅达巴德办事处在周六结束了一轮新的搜查后,还扣押了13.50 lakh卢比的现金、一辆SUV和一些数字设备,这些都与"欺骗性"和未注册的证券发行和销售有关,涉及'BitConnect lending program'的投资。
ED案件根据《预防洗钱法》(PMLA)提起,源于苏拉特警察局的一份FIR,该FIR称这起声称的欺骗行为发生在2016年11月至2018年1月(废钞令后)。
该机构派遣了一支由技术专家组成的团队,仔细研究了在"众多"加密钱包中进行的"复杂网络"交易,以揭开这些加密钱包的来源和控制者。
据悉,许多交易是通过"暗网"进行的,以使交易无法追踪。
该机构跟踪了"众多"网络钱包,并收集了实地情报,以锁定包含所述加密货币的钱包和场所。
据悉,已经扣押了价值1,646 crore卢比的加密货币,并转移到该机构的一个特殊的加密钱包中,这是在一起正在进行的巨大洗钱调查中,有史以来最大规模的虚拟数字资产扣押。
调查发现,BitConnect的创始人,一个未注册的组织,建立了一个全球性的推广者网络,并通过支付佣金来奖励他们的推广工作。为了"诱导"投资者以现金和比特币的形式存入资金,BitConnect声称它将部署一个所谓的专有"波动性软件交易机器人"(交易机器人),声称可以使用投资者的资金每月产生高达40%的收益。
推广者在BitConnect的网站上发布了"虚假"的收益,平均每天1%,或年化约3,700%。
这些说法都是"骗人的",因为被告知道BitConnect并没有使用投资者的资金进行交易,而是将投资者的资金转移到他们控制的数字钱包地址,用于自己和他们的合伙人的利益。
该机构此前在这个案件中冻结了价值489 crore卢比的资产。
据悉,也有外国人"投资"了BitConnect,而"主要嫌疑人"正受到美国联邦当局的调查。
