挪威已经起诉四名男子参与一起"大规模和广泛"的投资欺诈案,该案从2015年3月至2018年11月期间从投资者那里收集了9.63亿挪威克朗(8650万美元)。
挪威国家经济和环境犯罪调查和起诉局(Økokrim)周一提起起诉,指控该欺诈通过鼓励个人投资于含有加密货币和股票的"产品包"来运作。
Økokrim表示,他们有证据证明被告人网络根本没有进行任何真正的投资,他们的业务除了受害者的存款外没有任何收益。
Økokrim国家检察官Joakim Ziesler Berge在新闻稿中表示,"我们认为这是一起大规模和广泛的欺诈案。我们谈论的是许多国家的大量受害者损失了他们的钱,以及大量资金流向了被告人。"
被告人是四名50多岁、60多岁和70多岁的挪威男子,其中三人被指收集了投资的资金,另一人被指参与了洗钱。
该网络通过一家挪威投资公司洗钱了超过7亿挪威克朗(6270万美元)的骗局收益,还将资金转移到亚洲国家的相关账户。
他们的受害者位于瑞典、比利时、荷兰和中国,向名为Crypto888 Club、Octa Partners和Nano Club的所谓投资工具汇款。
这些都是同一个所谓的多层营销(即庞氏)骗局的品牌,Octa Partners倒闭后重新启动为Nano Club,然后又变为Crypto888,最后变为Nano Crowd。
欺诈的每个版本都为投资者提供了自己的加密货币,从OctaCoin开始,然后转向NanoCoin和Ormeus Coin,同时还承诺根据其承诺的利润支付每月回报。
根据挪威报纸DN的报道,被起诉的人之一被命名为Terje Hvidsten,他是一名前艺术商人,有过欺诈罪名,并于2024年因另一起严重欺诈案入狱。
另一名被告人被命名为Dag Hætta (原名Verner) Eriksen,他也有类似的腐败和欺诈定罪。
另外两名涉嫌参与者未被点名,其中一人被描述为来自Romerike(奥斯陆东北部一个区域)的52岁男子,另一人是一名70岁的前律师,协助洗钱。
52岁的男子否认有刑事责任,而Hvisten的律师表示,他们的当事人反对起诉书对他的描述。
另外两名被告人拒绝置评,这四人的案件将于9月在奥斯陆地区法院进行为期60天的审理。
Joakim Ziesler Berge表示,"该案表明,即使受害者不在挪威,跨境欺诈和洗钱形式的有组织犯罪也将受到调查和起诉。"
Økokrim在声明中还提到,投资欺诈"在挪威和国际上都是一个日益严重的问题",欺诈专家也对此表示赞同。
专门从事加密货币欺诈的跨国律师事务所Pinsent Masons的监管纠纷律师Sarah Twohig表示,"涉及加密货币的投资欺诈在欧洲和全球范围内越来越普遍。"
Twohig告诉Decrypt,最新的Chainalysis加密货币犯罪报告发现,高收益投资和"屠杀猪"骗局为加密货币骗子带来了最高的回报,所有加密货币骗局在2024年至少获得了99亿美元的链上价值。
尽管她指出,加密货币交易仍然只占犯罪经济的一小部分,但Twohig也承认,虚拟资产为潜在的骗子提供了一些优势。
她解释说,"罪犯经常利用加密货币的去中心化和匿名性,更容易进行和隐藏欺诈活动。这使监管机构和执法部门很难追踪和收回资金。"
监管机构正在赶上来,欧盟的加密资产市场法规(MiCA)旨在通过对加密资产服务提供商施加严格要求来应对欺诈风险的不断增长。
Twohig表示,"欧盟的新反洗钱法案是技术中立的,以确保加密货币犯罪所得不能用于洗钱或为恐怖主义融资。这将为在加密货币领域运营的投资者和企业提供法律保护。"
