警方已经对印度加密货币交易平台Coin ZX的董事总经理提出指控,该公司涉嫌诈骗投资者2300万美元(200亿卢比)。
上周提出的指控中,卡斯特拉马格警察局已经对现居迪拜的拉维·马哈塞斯以及其他5名涉嫌参与此次欺诈的个人提起诉讼。
根据英文新闻网站Hindustan Times的报道,Coin ZX的投诉于2023年1月首次浮出水面。当时,一名25岁的男子表示,在参加了一场关于多层次营销的研讨会后,他投资了5000多美元到Coin ZX。
这名男子穆罕默德·阿里夫向警方表示,Coin ZX的代表告诉他,该平台将把他的资金投资到比特币中,并且他将能够在6个月后提取他的投资收益。
据孟买警方报告,Coin ZX已经欺骗了全印度的人们,而在海得拉巴,当局仅在两周前就已经对马哈塞斯和Coin ZX提起诉讼。
在这个特定的案件中,一名受害者表示,他是由马哈塞斯的一名助理拉米什·普里介绍到Coin ZX的,在投资了大约1300美元后,他在4个月内从Coin ZX获得了回报。
这名受害者还鼓励朋友和家人投资到Coin ZX的投资计划中,他的联系人投资的金额从1150美元到13800美元(100万卢比到1200万卢比)不等。
然而,对投资者的付款在4个月后停止,Coin ZX告诉客户这是由于技术问题。
该公司承诺投资者,回报将在另外4个月后恢复,所有未付款项将在20个月内支付完毕。
但是,海得拉巴中央犯罪调查站在其首次信息报告中指出,这两项说法都是虚假的,Coin ZX在许多投资者意识到该公司是欺骗性的之前就停止了运营。
海得拉巴警方以刑法第406条、420条和120-B条对马哈塞斯、普里和其他几人提出指控,这些条款涉及违反信任罪和挪用资金。
然而,在针对Coin ZX的初步投诉之后,拉维·马哈塞斯搬到了阿联酋迪拜。
尽管印度和阿联酋有引渡条约,但马哈塞斯的确切下落目前还不得而知。
他的LinkedIn个人资料仍然列出他居住在孟买,而他的Facebook和Instagram账户都没有列出任何位置信息。
他的Instagram上有一篇来自迪拜的帖子,显示他似乎参加了VitnixX Ai的"第四届国际大会",这似乎是他最新的业务。
马哈塞斯还据称参与了其他投资公司,包括FX & Smart Bull、Smart X和Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd。
近年来,加密货币欺诈一直是印度的一大问题,该国在2023年排名第五,涉及加密欺诈的投诉数量为840起,总损失额为4400万美元,排名第六。
就在今天,印度执法局搜查了与印度公民奇拉格·托马尔有关的多处场所,托马尔在美国被判入狱5年,罪名是使用伪造的Coinbase网站窃取了2000万美元。
而就在上周,印度当局扣押了1.9亿美元的加密货币,这些加密货币是作为臭名昭著的BitConnect庞氏骗局的一部分被盗的,该骗局由印度海马尔的萨蒂什·坎巴尼于2016年创立,欺骗了价值超过300亿美元的比特币投资者。
由Stacy Elliott编辑。
