印度中央调查局(CBI)已在全国范围内的60个地点进行了搜查,包括德里国家首都区、浦那、昌迪加尔、南德、科尔哈普尔和班加罗尔等城市,作为对8亿美元(6,600亿卢比)GainBitcoin骗局的调查的一部分。
GainBitcoin由阿米特·巴尔德瓦吉(2022年去世)及其兄弟阿杰·巴尔德瓦吉于2015年推出,该公司在Variabletech Pte. Ltd.的运营下,承诺投资者每月可获得10%的比特币(BTC)回报。
CBI表示,他们接手了这些案件,进行了全面彻底的调查,以揭露欺诈的全部范围、确定所有被告方,并追踪被挪用的资金,包括国际交易。
在搜查期间,CBI扣押了重要的数字证据,包括加密钱包、电子邮件和云数据,这对于追踪资金非常关键,其中一些资金据称已经通过国际渠道进行了洗钱。
区块链教育平台Digital South Trust的创始人Sudhakar Lakshmanaraja表示,印度加密行业迫切需要更强的监管和投资者保护。
GainBitcoin骗局采用了多层次营销(MLM)结构,这是一种金字塔式骗局,参与者不仅可以从直接销售中获得佣金,还可以从他们招募的人的销售中获得佣金。
最初,投资者是以比特币支付的,但在2017年该计划崩溃时,GainBitcoin转而使用一种价值较低的内部加密货币MCAP。
这一举措使许多投资者手持毫无价值的数字货币,而不是承诺的比特币。
2022年3月,当印度最高法院介入这个案件,命令阿杰·巴尔德瓦吉披露其已故兄弟的加密钱包详情时,调查出现了重大转折。
CBI已将在各州(包括查谟和克什米尔、旁遮普、德里、西孟加拉、卡纳塔克和马哈拉施特拉)登记的多起FIR合并为一起单一调查。
对GainBitcoin的调查是印度加密生态系统内部加强执法和监管行动的一部分趋势。
上周,孟买警方对印度加密交易平台Coin ZX的董事总经理拉维·马哈塞斯提出指控,指控他欺骗投资者2300万美元(200亿卢比)。
印度执法局(ED)也对一起涉及7200万美元(600亿卢比)非法加密货币兑换的骗局进行了打击,在德里、斋浦尔和孟买进行了搜查。
