美国执法机构成功收回并退还 820 万美元加密货币给受骗投资者。
根据 2 月 28 日俄亥俄州检察官办公室的通告，上述资金已从三个与复杂诈骗案件相关的加密货币地址被冻结。骗子通过伪造短信和虚假加密货币投资计划瞄准了受害者。
迄今已确认 33 名受害者,总损失估计达 600 万美元。但仍有其他受害者尚未确定,使这一案件更加严重。
根据联邦调查局的调查,这起诈骗案始于向随机手机号发送短信,制造"号码错误"的对话。骗子随后利用受害者的信任,逐步将他们拉入虚假的加密货币投资计划。调查人员在 2023 年 6 月收到一名受害者的投诉后,通过区块链分析追踪了资金流向。
他们发现被盗资金的一部分已转换为 USDT,并转移到三个不同的加密货币地址。在联邦扣押令下,Tether 迅速冻结了这些资金,并转移到执法机构控制的加密货币钱包。
俄亥俄州助理美国检察官 Carol Skutnik 和 James Morford 表示,骗子通过短信、约会应用程序和专业交流群组接触受害者,利用心理操纵手段赢得信任。然后他们分享自己或熟人在加密货币投资中的成功,以说服受害者参与。
受害者被指导在合法的加密货币交易所开设账户,并将资金转入一个伪造的网站,那里承诺丰厚的收益,但实际上是一个精心设置的陷阱。
一位来自俄亥俄州的女性损失了全部 66.3 万美元的积蓄,并被威胁如果不继续汇款,就会伤害她的朋友和家人。这起案件是对骗子残酷行为的深刻警示,也突显了在数字金融世界中提高警惕的重要性。
根据区块链分析公司 Chainalysis 2 月 13 日的报告,人工智能正在使诈骗变得更加容易和便宜,这可能导致 2025 年创纪录的损失。
同时,onchain 安全公司 Cyvers 警告,猪肉诈骗(一种加密货币投资诈骗)是投资者面临的最大威胁之一,2024 年已确认的案例造成的损失高达数十亿美元。
