Hyperliquid 上的可疑高杠杆交易引发洗钱担忧

加密货币交易平台Hyperliquid (HYPE)正受到审查。在比特币(BTC)和以太坊(ETH)上进行的多笔高杠杆交易引发了潜在洗钱活动的怀疑。

分析师注意到了一种异常大规模和频繁的杠杆交易模式,这些交易的时机几乎完美。这引发了对资金来源和交易者身份的质疑。

Spotonchain标记高风险交易

区块链分析平台Spotonchain报告了在Hyperliquid平台执行的一系列重大杠杆交易。根据他们的分析,一位资金充足的交易者在该平台上存入522万美元,以开立BTC和ETH的高杠杆多头头寸。

该交易者以50倍杠杆开立了一个ETH多头头寸,入场价为1,884.4美元,清算价为1,838.2美元。此外,他们以20倍杠杆开立了一个BTC多头头寸,入场价为82,003.9美元,设置了61,182美元的清算价。

SpotOnChain进一步透露,这名交易者过去有执行短期杠杆交易并获得100%胜率的记录。该交易者在短短两天内净赚220万美元。

"值得注意的是,在过去2天里,这位巨鲸以100%的胜率平仓了两个快速的ETH多头头寸,净赚220万美元,"Spotonchain透露。

这些交易的一致性引发了猜测,这种活动并非随机的市场投机,而更倾向于一种复杂的洗钱操作或内幕交易计划。

加密货币市场分析师AB Kuai Dong猜测,这些Hyperliquid交易使用的资金可能与朝鲜黑客有关。该分析师指出,朝鲜网络罪犯一直被知道会在加密货币平台上测试高频交易策略,作为洗钱行为的一部分。

该分析师认为,这可能是一种清洗通过黑客行为获得的非法资金的尝试。这一假设是基于Hyperliquid交易的匿名性和快速执行。

"我非常好奇这些Hyperliquid的大量匿名订单。结合之前关于朝鲜黑客在Hyper交易中进行测试的新闻,这些大规模和频繁的50倍头寸开仓是否可能都是灰色市场资金的洗钱行为?"该分析师提出。

另一位名为Ai的分析师在X上支持了这一理论,他指出了之前关于Hyperliquid高杠杆利润的研究。3月初,Ai报告称,有三个地址通过GMX高杠杆交易获得了253万美元的利润。

赌博还是内幕交易?专家权衡

这些地址与Roobet和AlphaPo等赌博平台有关联。他们还与黑客常用的ChangeNOW交易所有互动。Ai猜测,这些交易者可能不是内部人士,而是使用可能被盗的资金执行高风险交易的专业赌徒。

"内部人士还是终极赌徒?确实更像后者,"该分析师表示。

引用了Coinbase的Conor Grogan的研究,加密货币分析师Adolyb提供了更多潜在非法活动的证据。

"Coinbase的人发现这是一个有4层跳转的钓鱼地址,加上赌博玩家,"Adolyb评论。

根据Grogan的说法,负责一些可疑Hyperliquid交易的加密货币钱包收到了来自钓鱼攻击的资金。他将这个账户描述为"Roobet巨鲸",这表明该交易者经常在历史上与非法资金流有关的平台上进行高风险赌博。

Grogan指出,这个人之前在重大市场事件发生前就清算了多头头寸。根据该分析师的说法,这表明他们的交易并非基于内部消息,而是使用被盗资金进行赌博。

这些报告再次引发了人们对高杠杆交易平台被用于非法金融活动的担忧。虽然杠杆可以让交易者放大头寸,但它也允许罪犯快速移动和掩盖大量资金。

去中心化和离岸交易所提供的匿名性进一步加剧了跟踪和监管此类交易的努力。监管机构和区块链取证公司可能会增加对类似活动的审查,因为有越来越多的证据表明Hyperliquid的高杠杆交易可能源于非法渠道。

BeInCrypto数据显示,Hyperliquid代币的价格自周三开盘以来下跌近8%。截至发稿,HYPE的交易价格为13.35美元。