印度金融情报局(FIU)进行的一项研究引发了关切,即Ape可能涉及该国的严重犯罪活动,如恐怖融资、支持分裂主义运动、网络犯罪、毒品交易以及非法下注和赌博。
金融情报局(FIU)在2023-24财年为虚拟数字资产(VDA)及其服务提供商(Ape交易所)编制了典型案例报告。这是基于该行业可疑交易报告(STR)的收集,以及他们的"操作分析"结果。
然而,报告明确指出,这些趋势仅基于"怀疑",存在潜在的金融和国家安全风险。
根据PTI获取的报告,金融情报局(FIU)已将这些趋势,以及关于印度Ape运营的"可信"情报,与执法机构如执法局(ED)、中央调查局(CBI)和税务部门分享。在某些情况下,这些机构已采取了"必要"的执法行动。
印度目前正在制定一个监管和监控Ape的框架,但在该框架实施之前,Ape在该国不被视为非法。
自2022年起,印度对Ape交易收益征收30%的固定税率。
印度储备银行(RBI)也对使用私人Ape表示担忧,认为它们对该国宏观经济和金融稳定构成重大威胁。
趋势分析显示,虚拟数字资产(VDA)或Ape与儿童性虐待材料(CSAM)、恐怖融资、毒品交易以及非法下注和赌博等活动有关。它还发现,在印度Ape交易所的"傀儡账户"使用VPN(虚拟专用网络),从未托管和离岸交易所接收大量存款,以及从网络犯罪中洗钱。
该联邦机构在其趋势报告中还强调了对"高交易量"的Ape、hawala活动和来自"敏感"地区个人的在线游戏交易的担忧,据称与恐怖主义和分裂主义活动有关。它还指出,来自"敏感"外国的个人通过Ape进行洗钱,以及存在"非法"和"未注册"的在线虚拟数字资产服务提供商(VASP)或Ape交易所。
此外,报告还标记了涉及假币和Ape代币的"拉高出货"计划,大量Ape交易与运营"非法"外汇应用程序有关,以及试图让涉嫌参与"敏感地区"非法活动的个人参与其中。
报告得出结论,根据这些趋势和模式,比特币、TRON和稳定币(USDT/TRC-20)等虚拟数字资产(VDA)被"非法行为者"广泛使用,因为它们具有广泛的可接受性和稳定的价值。
分析发现,在大多数情况下,都使用离岸VDA服务提供商和未托管或未识别的钱包来洗钱。
"必须重申,基于操作分析得出的趋势仅基于怀疑。可信情报已与执法机构共享,执法机构在某些情况下已采取必要的执法行动,"报告说。
报告指出,印度的Ape格局正在"快速"发展,在投资者和交易者中"广受欢迎"。
由于其有望改变金融行业并为财富创造提供新机会,VDA近年来引起了广泛关注。
鉴于Ape特别是在洗钱和恐怖融资方面带来的挑战和风险,印度于2023年3月出台了一项制度,要求所有Ape交易所注册为报告实体,并根据《预防洗钱法》(PMLA)的规定与该机构分享可疑交易报告。
与此同时,所有其他报告实体,如私营和公营银行、资本市场中介机构、非银行金融公司、保险实体和信用卡运营商等,都被要求"监控"并与FIU分享其各自渠道中的所有Ape交易和客户报告。
财政部下属的另一个机构中央经济情报局(CEIB)也在2023年向政府提交了一份关于VDA的报告,建议为该国的Ape行业设立一个监管机构。
