可疑的超流动性高杠杆交易的争议…那么洗钱呢？

加密货币交易平台Hyperliquid正在接受调查。比特币(BTC)和以太坊(ETH)的多笔高杠杆交易引发了洗钱活动的可能性。

分析师注意到了以几乎完美的时机执行的异常大规模和频繁的杠杆交易模式。这引发了对资金来源和交易者身份的质疑。

SpotOnChain发现高风险交易

区块链分析平台SpotOnChain报告了在Hyperliquid平台上执行的一系列重大杠杆交易。分析显示,一位资金充裕的交易者在该平台存入522万美元,建立了高度杠杆的BTC和ETH多头头寸。

该交易者以1884.4美元的进场价和1838.2美元的清算价设置了50倍杠杆的ETH多头头寸。此外,他以20倍杠杆建立了BTC多头头寸,进场价为82003.9美元,清算价为61182美元。

SpotOnChain还透露,这位交易者过去有100%胜率的短期杠杆交易记录。他在短短两天内获得了220万美元的利润。

SpotOnChain表示,"特别是在过去两天里,这位鲸鱼以100%的胜率快速平仓了两笔以太坊多头头寸,获得了220万美元的利润"。

这些交易的一致性引发了猜测,这不是随机的市场投机,而可能是精心策划的洗钱活动或内幕交易。

加密货币市场分析师AB Quai Dong猜测,这些Hyperliquid交易可能涉及与朝鲜黑客有关的资金。他指出,朝鲜网络罪犯已知会在加密货币平台上测试高频交易策略,作为洗钱活动的一部分。

分析师认为,这可能是试图清洗通过黑客攻击获得的非法资金。这一假设基于Hyperliquid交易的匿名性和快速执行速度。

"我对Hyperliquid的大规模匿名订单非常感兴趣。考虑到之前有消息称朝鲜黑客测试过Hyperliquid交易,这些频繁的大规模50倍杠杆订单是否都是为洗钱而进行的灰色市场资金呢?"分析师提出了这个疑问。

另一位名为Ai on X的分析师支持了这一假设,并引用了之前关于Hyperliquid高杠杆收益的研究。3月初,Ai报告称三个地址通过GMX高杠杆交易获得了253万美元的利润。

赌博还是内幕交易?专家们的观点

这些地址与赌博平台Roobet和Alphapo有关联,并与黑客常用的交易所Changenow有互动。Ai推测,这些交易者可能是专业赌徒,而不是内部人士,他们利用被盗资金进行高风险交易。

"内部人士还是顶级赌徒?实际上更接近后者。"分析师说。

引用Coinbase的Connor Grogan的研究,加密货币分析师Adolyb提供了更多潜在非法活动的证据。

"Coinbase的员工发现,这些地址属于一个有4层跳跃+赌博玩家的网络钓鱼地址。"Adolyb说。

根据Grogan的说法,一些涉嫌可疑超高流动性交易的加密货币钱包是通过网络钓鱼攻击获得资金的。他将这些账户称为"Roobet鲸鱼",并暗示这名交易者过去曾参与与非法资金流有关的平台上的高额赌博。

Grogan注意到,这个人之前曾在重要的市场事件前夕平仓多头头寸。分析师认为,这表明他们的交易并非基于内部消息,而是使用被盗资金进行赌博。

这份报告再次引发了人们对使用高杠杆交易平台进行非法金融活动的担忧。虽然杠杆可以放大交易者的头寸,但罪犯也可以利用它快速移动和掩盖大量资金。

去中心化和离岸交易所提供的匿名性,使得追踪和监管这些交易更加复杂。监管机构和区块链取证公司将加强对类似活动的调查,因为有越来越多的证据将Hyperliquid的高杠杆交易与潜在的非法资金来源联系起来。