Rowland Andrade, 创业家 AML Bitcoin 因欺骗投资者数百万美元而被判有罪洗钱。
Rowland Marcus Andrade,AML Bitcoin 项目的创始人,最近被美国联邦法院定罪欺骗和洗钱,与非法筹资有关。这一裁决是在为期五周的北加州地区法院审理后做出的,结束了近年来最引人注目的加密货币欺骗案之一。
空头承诺和AML Bitcoin 的残酷事实
在2017年和2018年的筹资过程中,Andrade 做出了一系列关于项目技术的虚假声明。被告声称 AML Bitcoin 的技术优于比特币,巴拿马运河管理局正在考虑允许使用该币种支付运费。然而,法庭记录显示,AML Bitcoin 实际上从未在实践中推出。
法庭证据显示,Andrade 使用超过200万美元的筹资资金用于个人目的,包括购买房地产和豪华汽车,并通过多个银行账户进行洗钱。这严重违反了证券和筹资规定。
美国国税局特工 Linda Nguyen 表示:"Andrade 的赤裸裸的谎言欺骗了投资者,让他们投资了一种具有完全虚构特性的加密货币。但这里没有什么'先进'的。Rowland Marcus Andrade 偷取了无辜者的钱,用于个人致富。"
Andrade 将于7月被判刑,最高可判20年有期徒刑的欺骗罪和10年有期徒刑的洗钱罪。此外,法院还将要求没收所有非法获得的资产。
这起案件更引人注目的是,共和党著名游说者 Jack Abramoff 也卷入其中。Abramoff 曾因腐败被判入狱6年,并服刑4年。他的故事曾被改编成电影《Casino Jack》,反映了一起重大政治丑闻。
美国证券交易委员会(SEC)此前已对Andrade和发行AML Bitcoin的NAC Foundation提起民事诉讼。该诉讼自2021年起暂停,等待刑事案件的结果。SEC称,Andrade和Abramoff共募集了560万美元,其中Andrade被指挥用110万美元作为个人用途。
Abramoff已在民事诉讼中认罪并偿还了5万多美元的非法所得。两人都被指控违反了证券欺骗法和证券登记法,而Abramoff还面临违反证券经纪人登记规定的指控。
