根据体链分析公司2025年加密货币犯罪报告,暗网市场(DNM)卖家正在适应资金洗钱策略。中央交易所(CEX)仍然是主要的现金化方式,但转向去中心化金融(DeFi)协议的显著转变也出现了。
2024年,DeFi在存储、传输和隐藏非法加密货币收益方面发挥了越来越重要的作用。
暗网市场卖家转向DeFi
DeFi使用量的增加发生在中央交易所受到更严格监管的背景下。更严格的KYC和AML措施使非法行为者在现金化时面临更大困难。此外,全球执法机构加强了努力,并干扰了主要的资金洗钱网络。
为应对这一情况,暗网市场卖家越来越多地将金融活动转移到去中心化平台。
报告称,"去年,DNM卖家将比历史上更多的资金转移到了DeFi。"
从卖家行为来看,这种变化主要由批发卖家推动。与此同时,小规模零售卖家更多地将非法收益保留在个人钱包中,并延迟将其转换为法定货币,以逃避检测。
暗网市场卖家资金分配。来源: 体链分析
这种转变并不局限于暗网市场。诈骗资金也越来越多地通过去中心化协议转移。
报告提到,"随着以太坊、TRON、Solana等更多区块链上的欺诈行为增加,DeFi协议的使用也有所增加。"
虽然暗网卖家中DeFi的采用率有所增加,但他们并未完全取代中央交易所作为主要的洗钱方式。然而,这一趋势是明确的。非法行为者正在扩展他们的策略,执法机构必须发展跟踪方法来应对不断复杂的洗钱技术。
另一个有趣的趋势是所使用资产的转变。随着执法机构提高了对BTC交易的跟踪能力,暗网市场运营商和卖家正转向更喜欢XMR的加密货币。
体链分析补充说,"随着国际当局在过去几年里干扰了大大小小的DNM,网络罪犯和毒品交易商直接经历了在接受BTC的DNM运营的结果。许多运营商随后开始只接受XMR。"
与依赖透明公开账本的BTC不同,XMR提供内置的隐私功能,如环签名、隐身地址和机密交易,这使追踪发送者和接收者身份几乎不可能。
报告还指出,尽管整体加密货币犯罪收益有可能创下纪录,但2024年进入暗网市场和欺骗商店的数量有所下降。暗网市场总收益从2023年的23亿美元下降到2024年的20亿美元。
