根据Cryptonews报道,2023年3月18日,西班牙警方成功打击了一起与比特币相关的金字塔骗局,受害者损失约3,260万美元。警方逮捕了8名嫌疑人,但估计有超过3,600人遭受损失。

国家警察经济和金融犯罪部门表示,这个犯罪网络的主谋是一名"计算机程序员",他在马拉加被捕。警方还在穆尔西亚和马德里进行了抓捕行动,逮捕了来自不同国籍和行业的嫌疑人,包括营销专家和网页设计师。

这个犯罪团伙建立了一个"看似合法的平台",为客户提供比特币投资套餐。他们在大型网站和社交媒体上进行广告宣传。骗子还欺骗了一些"受害者",让他们授权控制电子设备,以便非法"转移电子资金"并窃取个人信息和银行账户。

在调查过程中,警方发现了一个复杂的投资网络,使用新投资者的资金支付给老投资者的收益。一些"受害者"签订了合同,承诺在一个月内支付"40%的收益",甚至可能达到"一年内300%"。

最终,警方追踪了这个骗局的链条,发现有来自36个国家的数千名受害者。