ZachXBT刚刚发布了一篇调查报告,揭示了一位神秘的Hyperliquid巨鲸的身份。据报道,这位巨鲸最近几周内通过50倍杠杆交易在GMX和Hyperliquid上赚取了约2000万美元,引起了社群的广泛关注。
ZachXBT的调查报告可以总结如下:
- 一位拥有0xf3f钱包地址的交易者在2025年1月至3月期间进行了大量高杠杆交易,尤其是在特朗普总统宣布加密货币储备政策前夕,他以50倍杠杆做多了ETH和BTC,从而获得了大量收益。
- ZachXBT发现0xf3f钱包与Roobet和Binance等交易所有关联,此前该账户还曾公开声称从GMX和Hyperliquid赚取了2000万美元,但后来这些帖子都被删除了。
- 调查发现,与0xf3f钱包相关的Twitter账号(之前的用户名)似乎已被收购,并涉及诈骗活动,包括发布由@CryptxxCatalyst管理的钓鱼网站链接。
- 0xf3f钱包还与2025年1月一个名为projection[.]fi的诈骗网站有关,存在资金被盗的情况。此外,该钱包的资金来源还包括从Solana上的赌场提取的资金,与游戏漏洞有关。
- 在调查中,ZachXBT追踪到这个钱包与一个英国手机号码相关联,根据公开信息,该号码属于William Parker。
- ZachXBT进一步披露了William Parker(WP)的不光彩过去,他曾用Alistair Packover或William Peckover等名字在英国引起关注,涉及欺诈、黑客和赌博等指控。去年,WP因从两家赌场盗窃约100万美元而在芬兰被捕入狱。
- 2025年1月,WP利用赌场游戏漏洞进行诈骗和钓鱼活动,获得了六位数美元,然后通过高杠杆交易将其变成2000万美元,目前大部分资金存放在0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921钱包中。
