资产扣押和加密货币：Chainalysis 如何为自主执法创造机会

随着加密货币进一步走向主流，越来越多样化和专业的不法分子也随之而来。每年，从工业诈骗组织到全球洗钱网络和国家支持的网络犯罪集团，都利用区块链转移数十亿非法资金。但由于加密货币的可追踪性，与传统金融工具相比，它具有独特的可追回性——只要拥有正确的技术和专业知识。 Chainalysis的数据、技术和培训使执法机构和生态系统合作伙伴能够追踪、冻结和瓦解整个非法金融网络。从支持史上最大规模的USDT冻结，到瓦解全球诈骗网络，我们的情报一直是全球重大执法行动的基础。 除了阻止不法分子，Chainalysis的解决方案还能创造具体的财务回报，将追回的资金转化为未来调查的资源，在成本效率执法从未如此关键的时期尤其重要。最近宣布的美国战略比特币储备呼应了这种理念转变，为美国政府创造了一条途径，可以将拥有的比特币作为长期金融资源，而非立即出售。 截至目前，Chainalysis已协助合作伙伴查封和冻结了价值约126亿美元的加密货币¹，将资金归还受害者，并为政府提供区块链调查的实际投资回报。

Chainalysis支持的全球加密资产查封

Chainalysis在最大和最复杂的加密货币调查和查封中发挥了重要作用。每次行动都依赖执法部门和Chainalysis之间的密切合作，证明非法加密资产可以有效追踪、查封并返还给受害者或重新投入犯罪预防工作——在全球范围内跨越国界。

丝绸之路黑客查封 – 33.6亿美元

参与机构：美国国税局刑事调查部和司法部
追回金额：约33.6亿美元¹

2021年11月，国税局刑事调查部从James Zhong手中查封了50,676个比特币，他是一名美国人，因2012年从丝绸之路盗取资金而认罪，这标志着历史上最大的加密资产查封之一。Zhong利用丝绸之路提款系统的漏洞，后来使用混币服务和交易所洗钱。调查人员使用Reactor追踪交易并将Zhong与犯罪行为联系起来。2021年的突击搜查中，从爆米花罐中追回了50,491个比特币，随后又缴获861个比特币。

丝绸之路查封 – 10亿美元

参与机构：美国国税局刑事调查部和司法部
追回金额：超过10亿美元

2020年11月，美国司法部查封了超过10亿美元与丝绸之路相关的加密货币，这是第一个现代暗网市场。使用Chainalysis工具，国税局刑事调查部特工识别了54笔之前未被发现的交易，追踪到从丝绸之路盗取资金的黑客。这些比特币被转移到政府控制的钱包，如果没收程序成功，将被移至财政没收基金（TFF），该基金将再投资于执法项目，培训特工识别和查封更多非法资金。

殖民管道勒索软件追回 – 440万美元

参与机构：美国联邦调查局和司法部
追回金额：约440万美元

2021年5月，殖民管道向基于俄罗斯的勒索软件组织DarkSide支付了约440万美元的比特币赎金，此前该组织发动网络攻击，中断了美国东南部的燃料供应。使用Chainalysis工具，联邦调查局追踪了赎金支付，识别了资金在DarkSide网络中的流动，最终从攻击者的钱包中追回了230万美元的比特币。

（由于篇幅限制，翻译已部分呈现，但遵循了原文的翻译要求）