2025年3月27日，美国司法部（DOJ）宣布成功破坏哈马斯恐怖组织融资计划，查获了约20万美元的USDT，这些资金曾被用于资助该组织的活动。这次行动由联邦调查局（FBI）领导，特别是阿尔伯克基分部，针对多个加密货币地址，包括在一个加密群组聊天中共享的至少17个地址，这些地址通过捐赠获得了150万美元。尽管哈马斯在2023年4月曾宣布将停止加密相关筹款活动，但司法部的宣誓书解释称，哈马斯的筹款活动至少持续到2024年10月。
"打击恐怖主义仍然是FBI的首要任务。通过成功切断这些资金渠道，我们削弱了他们的运作能力，"阿尔伯克基分部的特工表示。"这一成功证明金融战是打击恐怖主义的关键组成部分。我们将继续竭尽全力保护美国人民，通过剥夺恐怖组织继续非法活动所需的资源来追究其责任。"
在这篇博客中，我们将详细解析这次行动，探讨加密货币在恐怖主义融资中的角色，并探讨对未来反恐行动的广泛影响。
哈马斯的链上活动
根据司法部门的说法，他们的行动针对了与哈马斯相关的复杂加密货币地址网络，这些地址被用于为恐怖组织输送资金。哈马斯支持者被鼓励向加密群组聊天中共享的至少17个加密地址捐款。此外，支持者还被鼓励通过电子邮件联系以获取加密货币地址，这个地址长期以来一直被卡桑旅（Al Qassam Brigades）用于筹款。
通过这些捐款筹集的资金被转入一个运营钱包，该钱包总共收到约150万美元，然后通过一系列数字货币交易所进行洗钱。他们的洗钱过程还涉及可疑的资助者和场外交易经纪人。
区块链分析在执行这次破坏行动中发挥了重要作用，正如搜查令中所述："除了使用公开可用的区块链浏览器外，执法部门还使用多家区块链分析公司提供的商业服务来调查虚拟货币交易。"宣誓书解释道，"通过众多不相关的调查，执法部门发现这些工具提供的信息是可靠的。"
以下由Chainalysis Reactor提供的图表，在查封文件中显示，执法部门识别出与gas资金地址的连接，该地址用于支付交易费用，以便为从捐赠者到哈马斯运营钱包的资金转移提供便利。这些地址及其剩余余额中的许多由币安和Tether提供给FBI，两家公司都积极协助进行查封。
可验证归属的重要性很明确，正如宣誓书所述："通过众多调查，执法部门发现这种区块链分析软件提供的簇的归属是可靠的。"
对未来反恐行动的影响
这次最新的查封凸显了通过链上分析打击恐怖主义融资的日益重要性。美国的行动还标志着国际社会在反恐融资方法上的更广泛转变，强调了政府、金融机构和区块链公司需要共同合作，遏制非法资金流向恐怖组织。
正如Tether首席执行官Paolo Ardoino所说："Tether很自豪能主动支持全球执法部门打击稳定币的非法使用。认为犯罪分子可以利用稳定币隐藏资金的说法是完全错误的——每一笔资产都是链上的，实时可见且可追踪。这一消息凸显了链上金融在全球范围内识别和破坏不法分子的独特优势。我们很高兴能再次协助美国司法部打击恐怖主义融资，并将继续与全球各地的执法机构积极合作，维护金融生态系统的完整性。"
随着全球安全形势的持续演变，美国当局很可能会继续专注于针对哈马斯等恐怖组织的区块链基础设施。这次破坏不仅起到震慑作用，还为未来针对加密货币被用于不正当目的的行动设立了先例。
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本文最初发表于Chainalysis。
