*本文已自动翻译。具体内容请参阅原文。
随着加密货币越来越受欢迎，越来越多种类、越来越专业的不良行为者也纷纷效仿。每年，从工业欺诈到全球洗钱网络到国家支持的网络犯罪集团等犯罪组织都会利用区块链转移数十亿美元的非法资金。然而，与传统金融工具相比，加密资产的可追溯性使其在拥有适当的技术和专业知识的情况下具有独特的可恢复性。
Chainalysis 的数据、技术和培训使执法部门和生态系统合作伙伴能够追踪、冻结和破坏整个非法金融网络。从协助历史上最大规模的 USDT 冻结到瓦解全球欺诈网络，我们的情报为世界各地主要执法机构的行动提供支持。
除了阻止不法行为者之外，Chainalysis 解决方案还可以产生切实的经济效益，并将追回的资金转化为未来调查的资源，而如今，成本效益高的执法比以往任何时候都更加重要。最近宣布的美国战略比特币储备反映了这种理念的转变，为美国政府将其比特币资产作为长期国库资源持有而不是立即出售铺平了道路。
迄今为止，Chainalysis 已帮助其合作伙伴扣押并冻结了价值约 126 亿美元的加密资产1，将资金返还给受害者，并为政府提供区块链研究的已实现投资回报。
什么是资产扣押和没收？
“扣押”和“没收”这两个术语经常互换使用，但它们指的是不同的法律行动。
资产扣押是指当局暂时控制涉嫌与犯罪活动有关的资产，以防止这些资金或财产在法律诉讼期间被非法转移或隐藏。
另一方面，资产没收是指当法院裁定被扣押的资产与犯罪活动有关时，将所有权转移给政府。
理解这一区别非常重要。扣押可以在调查期间保留资产（临时保管），而没收（永久所有权）则可以完成该过程，并允许政府处置、重新利用或将资产返还给受害者。
除了刑事案件外，私人调查员，如律师、法务会计师和破产专业人士，也可以在民事法庭案件中追回资产。利用区块链分析和法律机制，我们可以寻求法院下令的资产保全、禁令和冻结令，旨在追回被盗或通过欺诈手段获得的加密资产。包括英国、 加拿大和新加坡在内的世界各地的法律体系越来越多地将加密资产视为财产，并使其能够采取传统的资产追回补救措施。
各个国家对于扣押和没收资产的权力往往存在很大差异。一些司法管辖区（例如英国）已修改了《2002 年犯罪收益法》（POCA），允许执法部门在有足够犯罪活动怀疑的情况下在逮捕之前搜查和扣押加密资产，并简化了程序，使当局能够迅速保护和变现扣押的加密资产。
什么是资产冻结？
资产冻结是许多司法管辖区的一项法律或监管措施，旨在防止涉嫌参与非法活动（例如欺诈、洗钱或违反制裁）的个人或实体获取或转移某些资金。例如，在美国，财政部外国资产控制办公室（OFAC）向美国公民发出命令，冻结某些个人或实体（“被冻结人员”）的财产和财产权益，禁止在未经明确授权的情况下转移或使用它们。
同样，美国执法机构在有合理理由的情况下，通常会向法院申请扣押令和资产保管权。在传统金融体系中，银行和金融机构根据法院命令或监管指令冻结资产。如果我们怀疑存在非法活动、欺诈或违反我们的使用条款，我们还可以主动冻结客户帐户。
英国推出的针对加密货币的特定法律改革是加密钱包冻结令（CWFO）。根据新规定，如果当局怀疑英国相关加密资产服务提供商 (CASP) 控制的加密货币钱包包含犯罪所得或用于非法活动的财产，则有权向该钱包申请 CWFO。一旦获得批准，该钱包的任何提款或付款都将被禁止。该立法为扣押加密资产提供了重要框架，并确保执法部门拥有有效追捕和打击加密犯罪所需的权力。随着有关加密资产的政策变得更加清晰，这种方法可能值得世界各国政府考虑。
在加密货币领域，中心化的稳定币发行者扮演着与传统金融机构类似的角色，他们有能力限制与非法活动相关的资产的获取。与比特币等去中心化的加密资产不同，稳定币通常是集中控制的，这使得 Tether (USDT) 和 Circle (USDC) 等发行商能够冻结或销毁与非法活动相关的代币。这些发行商使用区块链分析来实时监控交易，并与世界各地的执法机构密切合作。如果发现可疑钱包，稳定币发行者可以将该地址列入黑名单，防止犯罪分子使用冻结资金并协助当局追回资产。
这一独特的特性使稳定币成为合规的良好选择和打击金融犯罪的有用工具。通过冻结资产，稳定币发行者协助执法部门阻止非法活动并防止进一步滥用。
没收加密资产可能有利于执法
没收加密资产为执法部门提供了一个独特的机会。在传统的资产没收中，被扣押的现金和财产通常会被迅速出售，而加密资产则有可能升值。然而，赔偿仍然是首要任务，因为加密货币相关犯罪的受害者可能有权自己追回被盗的数字资产，而不仅仅是被盗窃或扣押时的价值。在美国，如果不适用赔偿，被没收的资产，包括加密资产，最终将被送往资产没收基金或国库没收基金，以支付与扣押资产相关的费用，包括区块链分析解决方案和程序。
尽管存在这些限制，但美国战略比特币储备的发展仍然带来了一些有趣的可能性。虽然现行框架不允许美国执法机构在机构层面直接利用没收的加密资产，但政策制定者正在考虑使用加密资产来获得更广泛的政府利益。这一战略性比特币储备的独特之处在于，政策制定者并不是单纯地依赖增加扣押量，而是积极寻求在公开市场上购买比特币，并寻求持有比执法部门追回的更多的比特币。此举表明比特币作为战略资产得到了更广泛认可，甚至可能重塑政府的运营融资方式。这也强化了这样一种观点：即使被扣押的物品不能立即变现，但它们仍会产生长期影响。
加密货币扣押和没收如何运作
公共当局的调查过程通常从收集区块链交易详细信息开始，然后使用Chainalysis Reactor追踪非法加密资产的流向。如果找到足够的证据，当局将与加密货币交易所和托管人合作，准备扣押资产的令状，但须经司法批准，包括将资产转移到政府控制的钱包或冻结资产，直至法律程序完成。在美国，一旦定罪，政府通常会拍卖所有被没收的资产并向受害者进行赔偿，赔偿金额通常基于损失时的资产价值。剩余的没收资产和收益将被拍卖并转移到资产 Fortie 基金或国库 Fortie 基金，以履行政府的没收义务、再投资于执法行动或资助社区计划。
私营部门在打击金融犯罪中发挥着关键作用。加密平台、稳定币发行人和执法部门之间的合作，加上 Chainalysis 数据的支持，是有效执法的关键。 Chainalysis 的加密货币合规解决方案使平台能够大规模检测和阻止欺诈活动。它还能为您提供发现异常交易、结构化付款或与欺诈活动相关的资金所需的洞察力。交易所和发行人可以合作，主动冻结资产，阻止不良行为者，并在非法资金被洗钱或转换成法定货币之前向金融当局报告。这种合作伙伴关系结构已经产生了现实影响，例如 Tether主动冻结了价值 2.25 亿美元的 USDT 。交易所和发行人处于加密资产生态系统的最前沿，不仅是守门人，也是合规和执法方面的重要合作伙伴。
成功扣押和没收加密资产需要专业知识、培训和技术。调查人员必须善于识别和安全管理数字证据，例如加密钱包和私钥。 Chainalysis 通过提供培训计划、专家支持和工具来改善结果，从而简化了整个调查和恢复过程。
链式分析支持资产扣押
十多年来，Chainalysis 与世界各地的政府机构合作，协助处理数百起与加密货币相关的案件，包括冻结和扣押资产，帮助保护了价值约 126 亿美元的非法加密资产。最近的报告显示，美国政府目前持有约 198,000 BTC 的比特币。 Chainalysis 通过向世界各地的执法部门和监管机构提供最全面的区块链工具和培训，协助追回了大部分被扣押的资金。
链式分析反应器
Chainalysis Reactor是一种先进的区块链分析工具，可帮助执法部门、金融机构和合规官员追踪加密货币交易、识别非法活动并将加密货币地址链接到真实实体。通过提供跨多个区块链的复杂交易流的可见性，Reactor 可帮助调查人员揭露洗钱、欺诈、勒索软件支付和其他金融犯罪。它与制裁名单、暗网市场数据和开源情报 (OSINT) 相结合，提供及时的见解以协助调查。
Chainalysis 钱包扫描
Chainalysis Wallet Scan是一种旨在帮助执法部门有效识别与种子短语相关的加密资产的工具。它可以自动将种子短语转换为公钥，扫描 15 多个区块链、35 多个钱包和 5000 万多个地址以识别相关资产，并在几分钟内提供结果。钱包扫描可以安全地离线运行，通过保持您的种子短语的私密性来确保您的证据的完整性。钱包扫描可以让调查人员迅速采取行动，并最大限度地降低资产被转移的风险。
Chainalysis 资产扣押认证
Chainalysis 资产扣押认证 (CASC)课程的专门培训为执法人员提供了有效执行数字证据管理、资产追回和产生直接运营影响所需的实用技能和知识。
Chainalysis 支持全球加密资产扣押
Chainalysis 在一些最大、最复杂的加密货币调查和扣押行动中发挥了关键作用。每项调查都依赖于执法部门和 Chainalysis 之间的密切合作，证明可以有效地追踪、扣押和返还给受害者或重新投资于预防犯罪工作中的非法加密资产。
丝绸之路黑客缴获金额——33.6 亿美元
附属机构：美国国税局犯罪调查处和司法部
追回金额：约33.6 亿美元1
2021 年 11 月，美国国税局犯罪调查局 (IRS-CI) 从美国人 James Zhong 手中扣押了 50,676 枚比特币，James Zhong 于 2012 年承认犯有电信欺诈罪，罪名是窃取丝绸之路的资金。这是历史上最大的加密货币扣押事件之一。钟利用丝绸之路提款系统的缺陷，然后使用混合服务和交易所来洗钱。侦查人员利用调查工具追踪交易，并将钟某与犯罪联系起来。 2021 年的一次突袭行动中，警方追回了藏在爆米花罐中的 50,491 枚比特币，随后归还了 861 枚比特币。
丝绸之路扣押品——10亿美元
涉及机构：美国国税局犯罪调查处和司法部
追回金额：超过 10 亿美元
2020 年 11 月，美国司法部 (DOJ) 查获了与首个现代暗网市场丝绸之路相关的价值超过 10 亿美元的加密资产。美国国税局刑事部门（IRS-Criminal Division）的调查人员利用 Chainalysis 工具追踪非法比特币，找到窃取丝绸之路资金的黑客，并发现了 54 笔之前未被发现的交易。比特币将被转移到政府控制的钱包，如果没收过程成功，将被转移到国库没收基金（TFF）。 TFF 将重新投资于执法项目，培训调查人员识别和查获更多非法资金。
Colonial Pipeline 勒索软件恢复 – 440 万美元
附属机构：美国联邦调查局、司法部
追回金额：约 440 万美元
2021 年 5 月，在一次网络攻击导致美国东南部的燃料供应中断后，Colonial Pipeline 向俄罗斯勒索软件组织 DarkSide 支付了约 440 万美元的比特币。联邦调查局 (FBI) 使用 Chainalysis 工具来识别通过 DarkSide 网络流动的资金并追踪赎金支付。这使得他们从攻击者的钱包中查获了价值 230 万美元的比特币。
真主党和伊朗圣城军恐怖主义洗钱案——缴获 170 万美元
附属组织：以色列NBCTF
追回金额：约 170 万美元
2023 年 6 月，以色列国家反恐融资特别工作组 (NBCTF) 查获了与真主党和伊朗圣城军有关的价值约 170 万美元的加密资产。这是已知的首次查获与真主党有关的加密资产。 Chainalysis 工具帮助调查人员追踪资金并识别用于通过叙利亚中介转移资金的钱包。
公私合作加强合规和执法
Chainalysis、执法部门和加密行业合作伙伴之间的合作极大地增强了调查能力、破坏犯罪活动的可能性以及资产追回。在这些案件中，当局在 Chainalysis 和我们在加密货币行业的合作伙伴的帮助下，能够切断重大非法活动的融资。
Chainalysis、Tether 和 OKX 打击重大爱情骗局
附属机构：美国司法部和特勤局
2023 年末，Chainalysis、Tether 和加密货币交易所 OKX 与美国司法部和特勤局合作，调查东南亚发生的一起大规模爱情骗局。通过 Chainalysis，调查人员能够追踪欺诈交易，从而让Tether 冻结了犯罪者钱包中价值约 2.25 亿美元的 USDT。这是有史以来最大的USDT冻结。
Chainalysis 和 Tether 支持 Operation Endgame
负责机构：荷兰 FIOD
2024 年 9 月，荷兰金融情报和调查办公室 (FIOD) 在 Chainalysis 和 Tether 的支持下关闭了非法加密货币交易所Cryptex 和 pm2btc ，原因是它们为洗钱提供便利。当局在此次行动中查获了价值 700 万欧元（约合 760 万美元）的加密资产。
Spincaster 行动：在全球范围内打击加密货币欺诈行为
Chainalysis 牵头的“Spincaster 行动”于 2024 年 7 月宣布，这是一系列重点努力，汇集执法部门和私营部门合作伙伴，以摧毁由加密货币推动的欺诈网络，包括批准网络钓鱼和宰猪浪漫骗局。 2024 年全年，Chainalysis 协调了美国、加拿大、英国、西班牙、荷兰和澳大利亚六个国家的 Spincaster 行动，并使用 Chainalysis 的区块链分析工具提供调查培训。这些努力已产生超过 7,000 条调查线索，涉及约 1.62 亿美元的欺诈相关损失，使我们的合作伙伴能够关闭欺诈账户并扣押非法加密资产。
在加拿大三角洲的 Spincaster 的一次著名行动中， Chainalysis 工具帮助当地执法部门追踪并通过骗局查获了数百万美元被盗的加密资产。在此次调查中，调查人员确定了 1,100 名受害者，调查了 240 个与欺诈有关的地址，发现损失超过 2500 万美元。执法机构利用 Chainalysis 工具追踪并冻结了非法资金，包括受到国际扣押的 120 万美元黑名单地址，以及来自加拿大交易所的 80 万美元欺诈交易。
将资产扣押转化为商业优势
随着金融犯罪随着加密资产的大规模采用而不断发展，当局需要尽一切优势保持领先一步。扣押加密资产不仅仅是一个法律程序。这对于当局来说是一项战略要务。有效的缉获行动能打击犯罪分子，创造收入和新的线索，而且具有成本效益。
Chainalysis 是唯一一家帮助当局大规模追踪、扣押和利用加密资产的合作伙伴。我们的区块链情报和实时调查支持为当局提供了采取迅速果断行动所需的速度和精度。法律行动是将罪犯绳之以法的关键因素，但这需要时间。然而，扣押行动也会瓦解犯罪融资网络，使不法分子更难继续犯罪，并迫使他们寻找新的资金来源。扣押还允许政府将扣押的资金重新投资于自己的活动，从而减少对税收的依赖。
除了追回资产之外，有效的扣押还可以降低执法成本并遏制未来的犯罪。如果利用加密资产对犯罪分子来说风险更大、回报更少，那么这将为当局提供改变权力平衡的机会。 Chainalysis 提供技术、专业知识和支持，确保扣押成为打击金融犯罪的倍增器，而不仅仅是终点。通过将查获转化为运营优势，Chainalysis 帮助当局更准确、更快地采取行动，从源头上制止犯罪。
脚注
[1] 所有加密货币价值均截至扣押时为止。
本网站包含不受 Chainalysis, Inc. 或其附属公司（统称“Chainalysis”）控制的第三方网站链接。访问此类信息并不意味着 Chainalysis 与该网站或其运营商有关联，也不意味着 Chainalysis 对该网站或其运营商的认可、批准或推荐，并且 Chainalysis 对其中托管的产品、服务或其他内容不承担任何责任。
本材料仅供参考，不提供法律、税务、财务或投资建议。接受者在做出此类决定之前应该咨询自己的顾问。 Chainalysis 对于接收方使用该材料而做出的任何决定或任何其他行为或疏忽不承担任何责任。
Chainalysis 不保证或担保本报告中信息的准确性、完整性、及时性、适用性或有效性，并且不对因该材料任何部分的错误、遗漏或其他不准确之处而导致的任何索赔负责。
