2025年4月2日，美国财政部外国资产管理办公室（OFAC）对一个与伊朗支持的胡塞武装（也称为安萨拉拉）有关的金融和物流协助网络实施了制裁。OFAC确定了八个用于支持胡塞武装武器、商品采购和规避制裁工作的加密货币钱包。该网络包括俄罗斯的行为者和航运公司，已促进了武器、被盗乌克兰粮食和数百万美元非法支付的转移，以支持胡塞武装在也门和更广泛的红海地区的破坏性活动。
在这篇博客中，我们将研究胡塞武装的运作方式，审查八个指定加密地址的链上活动，并讨论这对打击恐怖主义融资意味着什么。
仔细查看胡塞武装-俄罗斯武器采购和航运网络
今天的制裁针对俄罗斯的阿富汗国民胡尚和索赫拉布·盖拉特，他们代表胡塞武装促进商业运营，特别是萨伊德·贾迈勒，他在2024年12月的制裁指定中包含了加密货币地址。在贾迈勒的指示下，盖拉特兄弟协调了武器和被盗乌克兰粮食的运输，通过悬挂俄罗斯国旗的船只"Am Theseus"（也称为"Zafar"）从克里米亚运送货物到也门。
该船的所有者，香港注册的AM Asia M6有限公司，以及两名船长——俄罗斯国民维亚切斯拉夫·弗拉基米罗维奇·维达诺夫和弗拉基米罗维奇·别利亚科夫也被制裁。这些行为者在使胡塞武装获得敏感商品方面发挥了直接作用。
索赫拉布·盖拉特还在三家俄罗斯公司中担任领导职务——LLC Sky Frame、LLC Edison和LLC Kolibri Group，这些公司都被OFAC指定为受其控制。
胡塞武装的链上活动
今天的制裁指定包括八个由胡塞武装控制的加密钱包，包括六个私人钱包地址和两个主流服务的存款地址，这些地址已转移了近10亿美元的非法资金。胡塞武装网络的链上活动与OFAC指定中包含的细节一致，例如在胡塞武装钱包和贾迈勒的钱包以及俄罗斯对应方之间大量资金流动。
此外，胡塞武装通过几个OFAC SDN Garantex的存款地址转移了超过4500万美元，并处理了总计近250万美元涉及以色列国家反恐融资局（NBCTF）指定的钱包——包括被确认参与为哈马斯提供便利的地址，从而进一步突显了支持哈马斯和胡塞武装的伊朗代理网络。在下面的Chainalysis Reactor图表中，我们可以看到胡塞武装钱包还大量利用了几个主流交易所，这些服务的提现点总共收到了超过2亿美元的资金。
加密货币在恐怖主义融资中的作用受到更严格的审查
OFAC今天的行动是美国切断胡塞武装财务生命线战略的一部分，该组织在2024年2月已被列入制裁名单。尽管胡塞武装长期依赖伊朗等国家赞助，但他们越来越能利用商业参与者、加密货币和全球航运网络，这代表了一种不断演变的威胁。
通过打击使导弹攻击、无人机袭击以及破坏红海地区安全和国际贸易的金融基础设施，OFAC正在强调恐怖主义融资——无论是否由加密货币促成——都将面临持续压力。
我们将继续监测这个网络，并在可能的情况下提供更新。
