北朝鲜黑客、墨西哥毒品卡特尔、俄罗斯黑帮以及在电报上冒充你老板的诈骗者有什么共同点？根据最新研究，他们都依赖中国黑市来洗白数十亿加密货币。
尽管加密货币以不可审查、无国界的金融地下世界而闻名，但根据区块链情报公司TRM实验室的研究，大多数利用数字资产的主要犯罪集团若没有复杂的地下中国银行网络的帮助，就无法运作。
拥有数十年联邦政府经验的TRM领导层表示，美国政策迄今未能解决该公司认为的不可否认的现实：从朝鲜等敌对国家到被称为"猪屠夫"的普通加密骗子，数字资产的邪恶使用若没有中国犯罪集团的洗钱专业知识，就无法大规模进行。
TRM的全球政策负责人阿里·雷德伯德认为，美国执法部门迄今未能解决这些不同犯罪参与者如何依赖相同的非法银行网络运作。
"我们一直将芬太尼视为毒品犯罪，将朝鲜视为网络犯罪，将'猪屠夫'式诈骗视为独立威胁，"这位前财政部官员和美国检察官阿里·雷德伯德在接受Decrypt最近采访时说。"人们需要停止将这些视为孤立的威胁，开始讨论促成这一切的中国洗钱网络。"
以最近一个突出的例子为例：今年2月，朝鲜实施了历史上最大的黑客攻击，在几秒钟内从加密交易所Bybit窃取了约14亿美元价值的以太坊。
虽然这次创纪录的大劫案确实敲响了朝鲜精英黑客能力的警钟，并暴露了第三方加密交易所在允许这个流氓国家转移被盗E太方面可能存在的共谋，但当时很少有人承认这甚至不是朝鲜在洗钱。
"所有将以太坊转换为比特币的人，通过THORChain和类似服务的，都是第三方，"TRM资深调查员、前FBI分析师尼克·卡尔森告诉Decrypt。"那不是朝鲜人。那是中国洗钱者。"
卡尔森认为，与黑市中国银行家相比，促成朝鲜相关交易的交易所所构成的威胁相形见绌，这些银行家已将转换被盗加密货币变成了一项精细的服务。
这些非正规银行，据TRM称主要由被称为三合会的中国有组织犯罪集团运营，接收来自各种犯罪企业的加密货币，并将其兑换为中国国民希望从该国臭名昭著的限制性银行系统中获取的法定货币。TRM的链上研究已证实了这一点。
"如果你是中国人，想在洛杉矶买一栋百万美元的房子，你就得通过这些人，"卡尔森说。"这就是你获得在美国的资金渠道。"
如果这个全球系统以某种方式受阻，卡尔森坚信这将重创像锡那罗亚卡特尔这样的组织——据TRM称，该组织依赖中国洗钱稳定币（如Tether的USDT）来运作。
"这将是致命一击，"他说。
能否做到？TRM表示可以。目前，中国洗钱网络依赖于东南亚国家如柬埔寨的离岸避风港；该公司认为，这些国家可以成为美国制裁的目标，以消除这种做法。
本周早些时候，一篇路透社报道暗示，中国政府本身近年来已开始打击与加密货币相关的洗钱活动。但卡尔森对此持怀疑态度。
"中国是一个拥有令人难以置信的监控能力的警察国家，"他说。"然而这种生意仍然蓬勃发展。"
从根本上说，这位前FBI分析师认为，应对这一独特威胁最有效的防御可能是主动出击——即用积极的链上行动对中国金融地下世界以其人之道还治其人之身。
"像朝鲜人那样做，但是针对他们，"卡尔森说。
这种策略将使美国开发出自己的应对朝鲜强大拉扎勒斯集团的方案——一个由技术精湛的政府程序员组成的部门，专门对美国的加密敌人发起网络攻击。
这确实是一个相当大胆的要求。但另一方面，美国政府长期以来一直表示，其首要任务之一是削弱朝鲜等敌对国家和锡那罗亚卡特尔等犯罪组织的金融能力。后者除其他外，是向美国走私芬太尼的主要渠道之一。
TRM表示，多年来，FBI、缉毒局和财政部等机构现有的政策未能将中国加密货币洗钱视为需要协调应对的单一威胁，这种状况使问题持续存在。
FBI、缉毒局和美国财政部的代表未对Decrypt的这个故事置评。
"它落在所有这些机构之间的缝隙中，"卡尔森说。"因此无人追究。"
