联合国对全球有组织犯罪的新阶段敲响了警钟，加密货币矿场在民兵运营的工厂中嗡嗡作响，稳定币帮助清洗数十亿资金，电报上托管黑市。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩张其业务，使用非法加密货币挖矿作为清洗数十亿非法收益的"强大工具"。
题为"拐点：东南亚诈骗中心、地下银行和非法在线市场的全球影响"的报告记录了这些犯罪集团如何在监管薄弱的地区扎根，从赞比亚和尼日利亚到汤加和中东地区。
报告作者表示，这些集团正在拓展业务，超越诈骗和贩运，建立全面的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密通讯工具和稳定币，以支持大规模欺诈经济。
UNODC代理区域代表本尼迪克特·霍夫曼在附随的声明中表示："我们看到东亚和东南亚有组织犯罪集团正在全球扩张。"
霍夫曼补充道："它像癌症一样蔓延。当局在一个地区治疗它，但根源从未消失——它们只是迁移。"
报告指出，惠农担保（最近更名为浩网）是这个地下经济的中心枢纽之一。
这个位于柬埔寨的平台自2021年以来拥有超过97万用户，加密货币流通量达240亿美元，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力增加，许多服务现在在电报上提供。
报告作者称，该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易所和在线赌博产品，旨在"规避政府控制"。
霍夫曼表示："一方面是这些行动的加速和专业化，另一方面是地理扩张到该地区和更远地方的新区域，这转化为行业的新强度——各国政府需要做好准备应对。"
一些惠农供应商现在已将目标瞄准尼日利亚、纳米比亚和安哥拉等辖区，显示出平台不断扩大的全球影响力。
UNODC表示，加密货币挖矿对这些集团尤其有价值，因为它在很大程度上避开了反洗钱监管。
通过盗电和离网运营，犯罪团伙可以以最低成本和极低的可追踪性生成看似干净的数字资产。
根据报告引用的利比亚官员，在像利比亚这样电费全球最低的地区，这些行动甚至导致了全城停电。
这些最新发现是在2024年UNODC报告中首次概述的警告的基础上，该报告强调了东南亚加密货币、网络犯罪和人工智能日益融合的趋势。
那份报告警告，有组织犯罪集团正在该地区"利用漏洞"，其行动迅速超越了政府的应对能力。
仅在2023年，美国人就因加密货币相关诈骗损失了56亿美元，其中44亿美元归因于可追溯到东南亚的"杀猪盘"骗局。
与此同时，东亚和东南亚国家报告的网络欺诈损失估计为370亿美元，其中大部分通过基于加密货币的洗钱工具转移。
Decrypt已联系UNODC寻求进一步评论，如果收到回复将更新此报道。
3月，泰国当局在巴吞他尼省的废弃建筑中发现了63台非法加密货币挖矿机。这个远程控制的行动造成了超过30万美元的电力盗窃。
在邻国马来西亚，2月份的一起房屋爆炸使当局发现了一个秘密挖矿设置，这只是该国持续打击行动中发现的众多案例之一。
与此同时，伊朗在2024年末经历了德黑兰和其他省份的轮流停电，人们怀疑未经授权的加密货币挖矿正在给电网造成压力。
为解决这一问题，联合国呼吁采取紧急多边行动，包括需要"监测和调查"诸如加密货币支持的欺诈等威胁，加强"资产追回和调查"的法律框架，并通过"及时信息交换"实现跨境协调。
