美国证券交易委员会（SEC）指控拉米尔·帕拉福克斯（一名美国-菲律宾双重国籍公民）组织了一起价值1.98亿美元的加密货币诈骗案。
从2020年1月至2021年10月，帕拉福克斯通过其公司PGI Global运营了一个庞氏骗局，欺骗了众多投资者。
SEC打击大规模加密货币诈骗
根据新闻稿，监管机构声明帕拉福克斯从全球投资者那里筹集了约1.98亿美元。他向他们承诺从加密货币和外汇交易中获得可观的收益。
然而，SEC指控帕拉福克斯将超过5700万美元的资金用于个人购买。
"正如我们起诉书中指控的，帕拉福克斯通过承诺复杂的加密资产和外汇交易的保证收益来吸引投资者，但实际上并未进行交易，而是用投资者资金的数百万美元为自己和家人购买汽车、手表和房产，"SEC费城地区办公室副主任斯科特·汤普森表示。
此外，该公司还按多层次营销（MLM）结构运作。帕拉福克斯声称在加密领域有专业知识，并提供基于人工智能（AI）的交易平台。然而，这两项声明都被发现是欺诈。
这个计划最终在2021年倒塌，导致投资者遭受重大财务损失。
"SEC提交的诉讼，在弗吉尼亚东区法院，指控帕拉福克斯违反了联邦证券法的反欺诈和注册规定，"新闻稿明确指出。
SEC要求帕拉福克斯返还非法所得并缴纳民事罚款。监管机构还要求永久禁令，以防止帕拉福克斯在未来参与类似活动。此外，美国检察官办公室已提交刑事诉讼。
伊朗公民被指控运营暗网市场
与此同时，在另一起案件中，联邦大陪审团指控伊朗公民贝鲁兹·帕萨拉德创立并运营了一个暗网市场。据美国检察官办公室称，Nemesis市场便利了非法销售药物，包括芬太尼和其他受管制物质。该市场还参与了金融数据盗窃和恶意软件分发等犯罪活动。
从2021年到2024年，Nemesis处理了超过40万笔订单。除了贩毒，帕萨拉德还被指控洗钱，因为使用加密货币掩盖非法活动的收益。
"Nemesis用户不得使用官方政府支持的货币进行交易，"新闻稿显示。
被指控者目前面临最低10年联邦监禁，如果被定罪最高可判处终身监禁。
此前，BeInCrypto报道过FBI逮捕了阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡，因其通过暗网洗钱超过2400万美元。这些案件凸显了美国政府日益关注监管加密货币领域和打击网络犯罪。
