去年加密货币犯罪分子交易了价值 6490 亿美元的稳定币

根据比特赛2024年加密货币犯罪报告，犯罪分子将6490亿美元稳定币转移到高风险地址。尽管稳定币的欺诈和洗钱使用增加，但合法部门增长更快。

报告还追踪了赌博和暗网市场等其他因素。随着Tether和Circle去年冻结超过10亿美元资产，稳定币洗钱的执法措施正在增加。

稳定币、加密货币犯罪……令人担忧的趋势？

稳定币是国际加密货币生态系统的重要组成部分，但在犯罪中也扮演类似角色。例如，加密货币侦探ZachXBT上月声称朝鲜黑客正在以"流行病级别"参与这一领域。

比特赛2024年犯罪报告详细描述了整个行业的非法活动，但特别关注稳定币。

数据显示，去年6490亿美元稳定币转移到高风险地址，这一数字明显高于2023年。但这些交易仅占全球稳定币交易量的5.14%，较前一年的5.94%有所下降。

换言之，稳定币领域的增长速度超过了其在加密货币犯罪中的使用。

自然，Tether占据了这些交易的大部分，因为它是最受欢迎的稳定币。TRON和以太坊是USDT稳定币最受欢迎的区块链，约占犯罪相关交易量的90%。

以太坊的存在有所增加，但TRON仍占据超过75%的交易。

比特赛的加密货币犯罪报告主要聚焦于稳定币行业，但也涵盖了其他多个领域。

例如，暗网非法交易增加了超过300亿美元，因为卖家为逃避执法转向了去中心化金融。加密货币赌博也在增长，增长了17.5%，达到2,178亿4千万美元。

然而，该行业正在采取多项自我监管措施。欺诈和诈骗行为去年急剧增加，从2023年的120亿美元增长到2024年的520亿美元。

像汇元这样的托管服务发挥着重要的中介作用。Tether正在努力冻结钱包。虽然汇元仅中立化了极小部分交易，但这是个好的开始。

由于稳定币是这一生态系统的核心，Tether和Circle正积极冻结犯罪分子使用的加密货币钱包。

2024年，冻结资产总额增加了近10亿美元，是过去3年总和的两倍。这仍然远低于所需数量，但希望这项工作能够扩大。

总之，稳定币是加密货币犯罪世界中蓬勃发展的组成部分，但执法力度正变得越来越果断和精细。

如果该行业持续专注于防范欺诈和洗钱，就可以带来实质性变革。稳定币的合法使用占据主导，犯罪分子的市场份额正在下降。