这是我们的《《2025年加密犯罪报告》的�，现已发布！！
有组织犯罪一直迅速适应技术和执法的境进步利用提高效效率金融匿名性的创新。加密货币的兴起加速了这一动动态，实现了前所未有的跨境交度模。随着整体采用率续加速，，码经涉入及各种非法活动，从贩人口贩运、识产盗窃，甚至暴力入室。曾经依赖现金的传统�罪集罪集集团来越向货币，试图掩隐藏收益、便利支付并逃避侦查。
(注：由于文本较长，这里只翻译了开头部分。如需要整�请告�。) 。支付从钱包流向本地中心化交易所，没有做出重大努力隐藏活动。贩子似乎是明目张胆地隐藏，而不是部署复杂的洗钱技术。加密货币ATM也发挥作用，使贩子能将野生动物销售的现金转换为加密货币，以便更容易跨境流动。此外，与其他犯罪企业的交叉点在图表中是可见的。几个与野生动物贩卖资金相关的钱包还显示与欺诈商店和其他非法实体的联系，强化了野生动物贩卖和环境犯罪常常嵌入更大的有组织犯罪网络中。
野生动物贩子依赖合规的中心化交易所，为执法提供了关键机会。与注重混淆的犯罪分子不同，许多贩子通过受监管平台转移非法资金，为执法部门提供了直接干预的途径。通过加强与交易所的关系，调查人员可以获得链下情报，帮助绘制金融网络并追踪供应链中的关键参与者。然而，有效执法需要的不仅仅是交易数据。某些司法管辖区的腐败和共谋可能使直接行动变得困难，强化了与非政府组织、可信的当地执法机构和私营部门组织合作的必要性。通过链上和链下金融情报以及跨部门伙伴关系，当局可以在多个层面瓦解贩卖网络：从小规模卖家到监督贸易的高层运营商。
金融犯罪法如何关闭野生动物贩卖网络
鉴于野生动物犯罪的法律惩罚较轻，金融调查提供了破坏这些网络最有效的手段之一。执法机构正将重点转向金融犯罪法，使用洗钱法规对违法者施加更严厉的判决。"在大多数国家，野生动物犯罪不会受到高度惩罚——即使是一年，也常常只是敷衍了事，"坎贝尔说。"但洗钱等金融犯罪会带来更高的惩罚。"几个国家的当局已经采用这种方法：
- 中国大陆已更新反洗钱法，将野生动物犯罪纳入其中。在2019-2020年中国担任主席期间，金融行动特别工作组将打击非法野生动物贸易的金融流动作为重点。
- 在新加坡，作为环境犯罪和相关金融流动的过境司法管辖区，国内法已修订，将严重的国外环境犯罪指定为洗钱前置犯罪。这使执法部门能够调查发生在国境之外的环境犯罪的洗钱行为。
- 香港已将野生动物贩卖归类为严重有组织犯罪法，使当局能够对与贩卖网络相关的洗钱进行深入调查并查封资产。
此外，野生动物联合声明原则推动全球金融情报部门优先调查野生动物贩卖。超过35个国家，特别是撒哈拉以南非洲和拉丁美洲等著名野生动物贩卖热点地区，已签署这一倡议，包括美国、英国、新加坡、南非、巴西和墨西哥。
Ledger联合创始人及其妻子被绑架
一家知名加密硬件钱包的联合创始人大卫·巴兰德及其妻子被从法国中部的家中绑架，并勒索加密货币。在这次绑架过程中，巴兰德的手部遭到残害。一次涉及90多名警察的警方行动从GIGN（法国精英战术警察部队）解救了这对夫妇，导致两人被捕，另外10人被问询。几乎所有赎金资金都已被追踪、冻结和扣押。
针对加密货币持有者的入室抢劫网络
一名24岁的佛罗里达男子领导了一个抢劫团伙，在多个州实施暴力入室抢劫，包括北卡罗来纳州、佛罗里达州、德克萨斯州和纽约州。受害者被限制行动并被迫交出加密钱包和账户的访问权限。
六名男子被指控为勒索1500万美元加密货币而囚禁芝加哥家庭
六名男子被指控持枪闯入一个家庭的住所，绑架了三名家庭成员和一名保姆，并囚禁他们五天。绑匪要求1500万美元的加密货币赎金。一名嫌疑人在从墨西哥重新进入美国时被捕，其他人据信已逃往中国。
英国犯罪团伙成员因加密货币绑架被判刑
七名英国犯罪团伙成员因绑架和折磨一名加密投资者而被判处最高20年监禁，并在几个月内勒索了约12.4万美元的加密货币。受害者多次遭到殴打，并被锁在柜子里过夜。
区块链是打击有组织犯罪的"杀手级应用"
传统有组织犯罪集团越来越多地采用加密货币，使用结构化的劳动分工、情报收集和洗钱操作。贩毒集团、野生动物走私者、IPTV盗版者，甚至暴力犯罪分子都在利用加密货币，不是因为他们已经掌握了其复杂性，而是因为它提供速度、效率和匿名感。
然而，他们对中心化交易所、高可见度交易和基本洗钱技术的依赖为执法提供了宝贵的机会——这种机会可能不会永远存在。与使用先进混淆策略的国家支持的网络犯罪分子不同，许多传统犯罪集团仍在明目张胆地运作。直接兑换现金和简单的点对点转账主导这些非法资金流。许多贩运者和洗钱者尚未使用复杂的隐私工具，这意味着他们的交易在链上仍然易于追踪。这种透明性为执法部门、监管机构和金融机构提供了立即行动的动机。
通过正确的策略——在交易所和协议层面加强合规性、先进的区块链情报和全球执法合作——当局可以在犯罪分子适应之前瓦解这些非法网络。虽然犯罪分子将加密货币视为匿名工具，但其固有的透明性将优势转向了懂得如何使用它的人。与传统金融调查不同，传统金融调查中的证据常常分散在不同机构中，区块链提供了一个单一、权威和不可更改的账本。超越事后追踪犯罪分子，Chainalysis使主动破坏成为可能——使调查人员能够实时追踪资金流向，绘制网络图谱，并产生跨越大陆的线索。随着越来越多的犯罪转移到链上，暴露和瓦解这些网络的能力只会提高，有利于那些致力于打击非法金融的人。
尾注
[1] 黑色U服务可以定义为供应商提供洗钱被盗/非法获得的美元稳定币（即黑色U）的服务，以换取白色（干净的）稳定币。这需要支付转账总金额的一定百分比作为费用。
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本文最初发表于有组织犯罪显示高度专业化，加密货币技术水平低，来自Chainalysis。
