区块链分析公司Elliptic揭露了位于科罗拉多州的Xinbi Guarantee是一个重大的网络犯罪市场，自2022年以来已促成了84亿美元的非法加密交易。
Xinbi Guarantee主要在Telegram上运营，已成为东南亚最大的地下市场之一，为诈骗者和犯罪分子提供从洗钱到人口贩卖等各种服务。
Xinbi Guarantee：揭露84亿美元的加密犯罪市场
根据Elliptic的调查，Xinbi Guarantee主要使用稳定币Tether (USDT)进行交易。在2024年第四季度，资金流入超过10亿美元，凸显了该平台的快速增长和在非法加密市场中日益突出的地位。
Xinbi Guarantee相关地址的加密资产流入。来源：Elliptic研究此外，该平台的用户数量也大幅增长。Xinbi的用户增长了95.8%，从2024年8月的119,000人增加到最新数据的233,000人。
"根据我们的分析，Xinbi Guarantee已经是有史以来第二大非法在线市场，"Elliptic声称。
此外，Elliptic透露，Xinbi是在线诈骗者的关键基础设施，将商家分为九个类别。洗钱是最大的类别，占据了平台上大部分交易。
这些频道运营商洗钱诈骗和猪屠宰骗局的所得。此外，Xinbi Guarantee还洗钱了朝鲜黑客从WazirX盗取的加密资产。2024年7月，这家印度交易所遭受了2.35亿美元的黑客攻击。
在2024年11月12日，Xinbi Guarantee地址在九笔交易中收到了约22万美元的USDT，这证明了该平台参与了洗钱赃款。
WazirX被盗加密资金发送到Xinbi Guarantee市场。来源：Elliptic研究与此同时，Xinbi上的卖家还出售被盗个人数据、假身份证和欺诈性文件，用于针对受害者。此外，该市场还提供Starlink设备等技术来促进诈骗。
它还涉及更加险恶的服务，如有针对性的骚扰、跟踪服务，以及获取代孕母亲和卵子捐赠者。令人不安的是，一些商家还与性贩卖有关。
尽管其业务面向讲中文的犯罪分子，但Xinbi Guarantee在美国科罗拉多州合法注册，并在其网站上公开宣传这一事实。
"科罗拉多州公司登记处确认，'Xinbi Co., Ltd'于2022年8月注册，主要办事处位于科罗拉多州奥罗拉市。2025年1月，由于未能提交定期报告，该公司被更新为'不良'状态，"调查强调。
这种在美国的注册引起了人们对监管监督和利用法律管辖权来掩护非法活动的担忧。Xinbi Guarantee的曝光遵循了Elliptic揭露不断增长的非法市场的模式。2024年7月，该公司曝光了Huione Guarantee的运作。
值得注意的是，Elliptic的最新研究促使Telegram禁止了与Xinbi Guarantee和Huione Guarantee相关的多个频道，标志着对这些数字黑市的重大打击。
