根据全球打击跨国有组织犯罪倡议组织（GI-TOC）的研究，犯罪分子在阿尔巴尼亚和塞尔维亚等西巴尔干国家越来越多地使用加密货币。
在本月发布的两份风险公报之一中，这家位于日内瓦的非政府组织发现，在巴尔干地区，没收非法获得的加密资产仍然是一个巨大的挑战，阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃、黑山、北马其顿和塞尔维亚迄今仅有"三起有记录的加密资产没收案例"。
公报解释，随着更合法的用途增加，加密货币的非法使用也随之增长，该地区的交易量在250亿至300亿美元之间。
在这种背景下，黑山已成为暗网市场使用加密货币的主要欧洲节点，而在阿尔巴尼亚和塞尔维亚，使用加密货币洗涤毒品贩运所得的收益近年来也有所增长。
GI-TOC西巴尔干地区高级分析师萨萨·乔尔杰维奇告诉Decrypt，加密货币在西巴尔干地区的犯罪活动中"扮演着越来越重要的角色"，该地区在诈骗和非法加密货币挖矿方面也呈现增长趋势。
"毒品贩运集团越来越多地使用加密货币来转移和隐藏他们的利润，"他说。"一些与西巴尔干地区犯罪网络有关的可疑交易价值数千万欧元，通常通过加密钱包路由并再投资到合法业务中。"
乔尔杰维奇还指出，这种模式往往反映了从拉丁美洲到欧洲的已知可卡因贩运路线，而GI-TOC已观察到西巴尔干地区犯罪分子与暗网市场（如Hydra）之间的联系，直到2022年其被关闭。
GI-TOC最新的公报表明，鉴于当地当局在法规、技术专长和跨境合作方面难以跟上这种使用情况，该地区的非法使用可能会持续增长。
"目前，六个西巴尔干国家中只有三个国家通过了数字资产法，而其中一个国家尚未开始实施，"乔尔杰维奇解释道。
乔尔杰维奇提到的这三个国家是阿尔巴尼亚、塞尔维亚和科索沃，后者于11月引入了加密货币立法，但尚未通过实施所需的附属法规。
"尽管欧盟的MiCA法规为加强监管提供了一条路径，但在整个地区全面和一致地实施仍然具有挑战性，因为西巴尔干地区尚未成为欧盟成员，"他补充道。"在监管和执法能力得到加强之前，该地区将继续容易受到非法加密活动的影响。"
如上所述，西巴尔干地区仅有三起有记录的加密资产没收案例，这些案例都发生在最近几年。
最近的一起案例涉及没收属于阿尔巴尼亚犯罪集团的资产，该集团是2024年11月至2025年1月期间一项行动的目标。
在与一个未具名的稳定币运营商和一个主要加密交易所合作的情况下，来自阿尔巴尼亚、比利时、荷兰、西班牙和欧洲刑警组织的力量没收了该犯罪集团的现金、银行账户和其他财产，包括包含1000万美元加密货币的硬件钱包。
然而，这样的例子仍然很少，对于乔尔杰维奇和GI-TOC来说，除非该地区的当局赶上变化的步伐，否则情况不会改善。
这不仅意味着政府应该"采用和执行明确的法规"以追踪和没收非法加密资产，还意味着执法部门必须"投资先进的区块链工具"和专业培训。
"实施金融行动特别工作组建议和欧盟加密货币规则仍然至关重要，特别是对于之前在金融行动特别工作组灰名单上的国家，"乔尔杰维奇说，并补充道，与欧洲刑警组织、国际刑警组织和其他国家机构的更密切合作也是必要的。
