创世全球已对其母公司数字货币集团提起两起新诉讼，旨在追回其声称在2022年贷款机构财务状况恶化时不当转账的数十亿美元。
周一公开发布的新文件指控DCG、首席执行官巴里·西尔伯特及其关联高管策划欺诈性转账和误导性披露。
特拉华州高等法院诉状称，创世公司被其母公司"鲁莽经营、剥削，然后破产"，这是在"一场极其欺诈和利益输送的运动"之后。
诉讼指控西尔伯特"介入以对创世公司的贷款方隐瞒危机"，同时"清楚地意识到"创世公司贷款账簿中的风险，以及其对"Gemini和Bitvavo的脆弱性"。
灰度投资据称从这种不当行为中获益，尽管未被列为被告。
如果法院判决支持创世公司，这一案件可能成为先例，将"加强债权人权利，扩大数字金融中母公司的责任，涉及'穿透公司面纱'，并为加密行业的透明度和问责制建立新标准"，网络和公共事务律师、Rossow Law创始人安德鲁·罗斯说。
创世公司正在寻求超过31亿美元，包括11亿美元的承兑票据和超过12亿美元的有争议转账，其中部分以目前价值超过20亿美元的加密货币进行。
Decrypt已联系双方的法律代表。
特拉华州诉讼的核心是DCG在2022年发行的一张10年期、11亿美元的承兑票据，旨在弥补创世公司从三箭资本违约中遭受的损失。
该票据的利率为1%，据称未能提供真正的流动性。
这些诉讼得到了破产法院任命的代表债权人利益的创世诉讼监督委员会（LOC）的支持。
委员会声称被告传播误导性信息和虚假财务报告，以防止挤兑并在贷款机构崩溃前从中获利。
挤兑的第一个迹象"出现在2022年5月7日"。
"在三天内，LUNA的币价从80美元跌至接近零"，相关代币（TerraUSD和LUNA）变得"基本上毫无价值"，当时抹去了450亿美元的市值。
创世公司在纽约提起了单独的联邦破产诉状，详细列出了在2023年1月第11章破产申请之前向DCG和内部人士转账超过12亿美元的所谓优先性转账。
这些转账包括向DCG转账4.48亿美元，向DCG国际转账1.36亿美元，向HQ增强收益基金转账1.01亿美元等。
创世公司还声称向DCG支付的3400万美元税款是欺诈性的，并寻求追回超过19,000个BTC、69,000个ETH和1700万个其他数字资产代币。
DCG和前创世公司首席执行官迈克尔·莫罗在2025年1月同意支付3800万美元以和解证券交易委员会的指控，即他们误导投资者有关创世公司对三箭资本崩溃的风险暴露。
证券交易委员会表示，DCG在三箭资本违约后对贷款机构的财务健康状况造成了"实质性虚假印象"，但双方既不承认也不否认这些指控。
到2024年5月，创世公司已与DCG达成拟议的20亿美元和解，尽管诉讼仍在继续。
"这几乎是可笑的悲剧：数十亿美元在所谓的'行业领导者'之间流动，这些人应该树立标准，但我们仍在争论财政责任和受托责任的基本原则，"罗斯说。
编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱尔
