2025年5月29日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对菲律宾科技公司Funnull Technology Inc.及其管理员刘立志实施制裁，�原因是他们在促进被称为"杀猪盘"的加密货币投资诈骗中起到了作用。自成立以来，Funnull的诈骗已经从美国受害者那里骗取了超过2亿美元。
在其指定中，OFAC在特别指定国民（SDN）名单上列出了与Funnull Technology Inc.相关的两个加密货币地址。联邦调查局（FBI）互联网�全�诉中心还发发布了一份了一建议，告其中f营使用的础基础设施和IP地址等技术细节。
在这篇博客中，我们将探讨Funnull在促进"杀猪盘"诈骗中的角色，以及与Funnull相关的地址的链上活动。
Unn在促进"杀猪盘"诈骗中的角色Unn.通过从主要云服务提供商批量购买IP地址，并将过其售给欺诈性投资平台的运营商，来为网络犯罪分子提供便利。这些基础设施使诈骗者能够托管模仿合法投资平台的恶意网站，从而�骗受害者投资于不存在的机会。安全研究人员称Funnull是"三合会网络"的核心参与者，该网络包超过20万个唯一主机名，其中许多与投资诈骗、虚假交易应用程序和可疑赌博网络有关。
受制裁加密地址的链上活动这地址可能用于从网罪罪罪骪罪分子那里收取用于托管诈骗平台和其他恶意网络内容的IP地址和其他网络基如我们在下面的Chainalysis Reactor图表中中看到的，Funnull直接接触到了Huione Pay，美国财政部金融犯罪执法网络（NCN）最近对其发布了调查结果和拟则制定知（），将其确定为主洗钱关注。此外，这些地址还间接接触到各种类型的诈骗和域名管理基础设施供应商。
打击加密货币驱动诈骗的战略意义今天的的的C制裁凸显了美国政府持续致力于破坏大规模加密货币投资诈骗的基础设施。通过针对促进这些欺诈性计划的服务提供商，OFAC旨在瓦解实施此类诈骗的网络，从而保护潜在受害者。
我们已在我们的产品套件中标记了上述地址，并将继续监控这个网络并在可能时提供更新信。
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这篇文章最初发表在Chainalysis上。
