澳大利亚警方破获价值1.23亿美元的洗钱案，揭露一家安全公司被用作掩护将脏钱转化为加密货币。
澳大利亚联邦警察（AFP）刚刚破获了一个大规模洗钱案，揭示了一个精心设计的系统，使用安全公司作为掩护将脏钱转化为加密货币。
由昆士兰州有组织犯罪特别工作组（QJOCT）领导的长达18个月的调查始于2023年12月，发现了一个复杂的洗钱系统。最初调查集中在一名被指控洗钱约950万美元的嫌疑人。然而，追踪交易线索后，调查人员发现实际规模大得多，非法资金合法化总额达到1.9亿澳元（约1.23亿美元）。
被指控的安全公司将非法现金与合法收入混合，然后通过多家空壳公司转移，包括一家促销公司、一家老爷车沙龙和多家加密交易所。清洗后的资金以加密货币或虚假商业交易的形式返回给受益方。目前，约1,360万美元相关资产已被冻结，四名嫌疑人已被起诉。
此案继续凸显了加密货币监管的挑战。尽管区块链技术承诺为金融系统带来重大改进，但其去中心化和相对匿名性也使加密货币成为犯罪分子的便利工具。
根据区块链分析公司Chainalysis的数据，2019年至2024年中期，超过1000亿美元的加密货币价值从非法钱包转移到兑换服务。犯罪分子越来越多地使用复杂技术，如混币器或跨链桥，以掩盖踪迹。尽管如此，区块链的透明性也为执法机构追踪非法资金提供了重要优势。
更令人担忧的是，网络犯罪与暴力行为之间的界限越来越模糊。最近，摩洛哥警方逮捕了一名24岁嫌疑人，涉及针对加密商人的一系列绑架案，包括密谋绑架巴黎Paymium交易所CEO的亲属。在法国，Ledger钱包联合创始人David Balland曾被绑架并拘禁一天多，后获救。
这些案件警示，与加密货币相关的犯罪不仅仅停留在在线欺诈，已发展到通过暴力行为攻击数字资产。面对这种日益增长的威胁，许多加密货币持有者不得不部署严格的安全措施，就像著名的"比特币家族"曾将恢复短语分散存储在四大洲，这证明了加密犯罪在现实中的严重后果。
