联邦检察官指控一家总部位于纽约的加密公司创始人通过美国金融系统洗钱超过5亿美元，同时帮助受制裁的俄罗斯银行规避国际限制。
38岁的俄罗斯公民、加密支付公司Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.的创始人伊乌里·古格宁周一被捕，检方提出了22项指控，称他将自己的企业变成了"脏钱的隐蔽管道"。
根据司法部的新闻稿，古格宁在2023年6月至2025年1月期间促成了与受制裁的俄罗斯银行（包括斯贝尔银行、VTB银行和Tinkoff银行）的交易。
他的运营据称帮助俄罗斯客户获取敏感的美国技术和核材料，同时规避国际制裁。
被告面临严重处罚，每项银行欺诈指控最高可判处30年监禁，其他指控最高可判处20年监禁。
这一案件凸显了国家安全官员对加密基础设施如何被武器化以破坏旨在削弱俄罗斯在乌克兰战争经济的制裁的日益担忧。
古格宁被指控通过美国银行和加密交易所转移了约5.3亿美元，主要使用稳定币Tether（USDT）。
起诉书称他多次欺骗金融机构，虚假地声称Evita"未与俄罗斯实体开展业务，也未与受制裁实体打交道"。
然而，检察官表示，他在美国居住期间仍在受制裁的俄罗斯银行JSC阿尔法银行和斯贝尔银行保留个人账户。
据称，该计划涉及外国客户向古格宁发送加密货币，他随后通过钱包和美国银行账户洗钱，将其兑换成美元，并代表客户通过曼哈顿银行进行支付。
检察官称，古格宁促成了出口管制的美国技术服务器的支付，并为俄罗斯国家核公司Rosatom洗钱，据称在发票上"涂白"俄罗斯客户详情以掩盖活动。
法庭文件显示，他进行了包括"如何知道是否有针对你的调查"、"美国洗钱处罚"以及"欧盟奢侈品制裁违规处罚"等搜索。
古格宁案是美国针对处理数十亿非法交易的俄罗斯加密货币运营的一系列广泛行动中的最新案例。
Chainalysis的亚太政策负责人翁成义表示："自2022年入侵乌克兰以来，国际社会对俄罗斯部署了广泛的金融制裁，严重限制了其获取传统金融系统的渠道。作为替代支付渠道，加密货币已被用于——并可能继续用作——规避制裁的工具。"
根据Chainalysis在2月份的报告，受制裁的司法管辖区在2024年收到了158亿美元的加密货币，占全球所有非法加密交易的约39%。
翁成义指出，俄罗斯在2023年合法化加密货币用于国际支付反映了这一转变，尽管使用空壳公司等传统逃避策略仍很普遍。
对她来说，区块链的固有透明性为打击此类计划提供了关键优势。
"由区块链分析支持的改进合规计划已经为降低与受制裁实体的交易互动做出了可衡量的贡献，证明了数据驱动的去风险策略的有效性，"翁成义说。
最近的执法行动已关闭多个与俄罗斯有关的加密平台，包括德国警方在"最终交易行动"中查获的47个俄语无KYC交易所，以及自2018年以来处理了58.8亿美元的俄罗斯Cryptex。
3月，国际机构查获了受制裁的俄罗斯交易所Garantex，该交易所处理了超过1000亿美元的交易，在其峰值时占所有与受制裁实体相关的加密交易量的82%，根据Chainalysis的数据。
区块链情报公司TRM Labs最近得出结论，新推出的交易所Grinex很可能是Garantex的重新品牌，新平台正在接纳前Garantex用户并通过卢布挂钩的稳定币A7A5重新分配其资产。
"这里更广泛的问题是，重新品牌已成为受制裁的加密实体的熟悉策略，"Chainalysis国家安全情报负责人安德鲁·菲尔曼当时对Decrypt表示。
