馆长遭爆「收中国30万USDT」去上海开直播,分三段混币洗钱…被出征后删文

长陈之汉(Youtube名:飙悍、馆长恶名昭彰),近日赴上海开启跨海直播吸引大量关注,直播人数线上最高达19.3万人,也引发不少政治口水战,成为新闻首要话题。而馆长近期突然宣布要去中国开直播也引来一些台湾本土派人士质疑,而今日Threads 网友「gulshan_ara0987」就爆料,馆长赴中国直播其实是一场利益收受的表演秀,但该帖文也引发网友质疑。而馆长也在直播中对这样的质疑开呛:

很多人说我来上海就是来卖台的,你怎么不去问民进党怎么关柯文哲?

馆长收受千万台币USDT?

Threads 网友指出,馆长所称没有收钱可能是骗人的,他称出发前一周,相关地址就收到超过 30 万颗USDT,并且不到48小时就透过混币器洗钱,他认为这样的作法常出现在敏感的金流安排称其「干净、迅速、不留痕迹」:

超过30万 USDT,约新台币近一千万,币进来不到48小时就完成三段分拆、每笔都透过混币器与桥接地址中转、最后转入币安国际站,难以追踪实际用户。

资讯遭质疑

但消息贴出后,也引发网友质疑「你怎么会有馆长的冷钱包」「地址在哪」相关贴文,而该贴文紧接著也遭到删除,不确定是否为作者自删。

对此消息是否为真?动区询问匿名区块链专家指出,光透过这些言论,应该很难证实馆长有收受价值千万台币的USDT、更无法连结与上海行的目的,专家呼吁区块链链上记录不是万能,通常仅能叙述地址间的互动流程,而无法直接证实人与金钱的相关关系,除非有进一步的非链上证据指出该钱包地址为馆长所有,否则应无法直言馆长是透过USDT收受利益。

他也没有提到钱包地址,我先假设有好了,那你或许能找到一个地址确定是照他那样的路径转移的,下一个问题是,你要怎么证明这是馆长的地址?

还有一点是,这个钱转入了币安国际站,只要检警有名目可以调查,币安这种大型境外交易所通常都会配合调查,那我猜下一步该想的是,第一个是馆长去中国旅游开直播,犯了什么法?检警可以用什么名目让币安协助调查;第二是真的去币安找,真的有馆长的kyc资料与这笔交易相符吗?

这两点应该都是检警要去衡量的,如果因这样的言论(可能是流言)侦查此案的成本与回报,是不是高度不符合比例。

另一个角度是,如果要洗钱,真的会把钱转到币安国际站吗?如果要干净、迅速、不留痕迹的话,是不是有更好的做法?

当然这都只是链上数据的学术推测,重点在于,不应该把链上记录与证据混为一谈,因为要证明一个人是否拥有这个地址,不是链上数据与金流分析师该负责的事情,说有金流不代表能定一个人罪。

相关赛道:
来源
免责声明:以上内容仅为作者观点,不代表Followin的任何立场,不构成与Followin相关的任何投资建议。
喜欢
收藏
评论