泰国警方逮捕涉案610万美元比特币诈骗案中国嫌疑人

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06-13
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泰国移民警察周四上午在廊曼机场逮捕了一名中国逃犯,当时他试图逃往新加坡,结束了与数百万被盗比特币相关的追捕。

据当地新闻媒体《Khaosod English》报道,这名叫天威的男子周四凌晨6点(美国东部时间晚上7点)在国际出发航站楼被捕,当时他正试图登上狮航SL100航班。

这次机场拦截结束了一个月的追捕,事件起因是两名中国受害者报告在美赛区的一次商务会议后,向嫌疑人损失了615万美元(2亿泰铢)的比特币。

清莱省法院于5月16日发出逮捕令。情报报告显示天威将试图逃出国境,促使当局提醒廊曼移民官。

据报,嫌疑人在被捕时使用英语交流。廊曼移民检查站指挥官苏瓦潘·乌察哈警官充当翻译,告知他的权利和指控。

天威确认了自己的身份,并告诉警官他之前从未在此案中被捕。

根据加密咨询公司MohrWolfe的创始人、前泰国居民阿彻·沃尔夫称,泰国对外国诈骗嫌疑人极其严厉的态度意味着天威将面临严峻的未来。

"泰国移民继续打击外国人诈骗并不令人意外——他们以严厉措施闻名,"沃尔夫对Decrypt表示。"一旦他们对你产生怀疑,并且抓到你,他们将彻查你的整个生活,从你的智能手机和其中的每一次对话开始。"

沃尔夫预测将有严厉后果,称嫌疑人"将被引渡回中国","泰国政府将保留那些比特币,除非支付高额费用,然后直接结案"。

这次逮捕发生在亚洲地区打击加密诈骗的行动中,已查获数亿资产。

印度中央调查局周二逮捕了德里居民拉胡尔·阿罗拉,并从针对美国和加拿大受害者的网络犯罪行动中查获超过32.7万美元的加密资产,这些犯罪通过来电显示欺骗和社会工程手段实施。

上个月,越南当局在为期200天的调查后瓦解了Matrix Chain传销计划,逮捕了5名嫌疑人,他们被指控从18.5万名受害者那里诈骗了近4亿美元。

今年2月,泰国和中国警方联手逮捕了两名中国籍嫌疑人,并从大规模诈骗行动中查获了250万美元的Tether稳定币。

编辑:塞巴斯蒂安·辛克莱尔

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