揭露OTC代币骗局Sui、NEAR、 Sei…导致一系列加密基金和KOL被骗5000万镁

一起大规模的场外交易市场骗局刚刚在X社交平台（原Twitter）上被Altcoin Alpha账号曝光。这起事件对多个风险投资基金、加密货币领域的关键意见领袖和大型投资者造成了严重影响。

根据初步调查，估计总损失超过5000万美元，利用了诸如SUI、NEAR、Axelar、SEI、Aptos、Graph、SWELL等知名代币作为诱饵。

精心策划的隐蔽OTC高级交易骗局模式

事件始于在Telegram群组中分享的诱人投资邀约，通常由风险投资基金或个人投资者在私密圈子中分享。幕后黑手假扮成执行"一级场外交易"的投资者，以赢得币圈的信任。

像Aptos、SEI、Graph、SWELL等"热门"代币被宣传以高达50%的折扣出售，并承诺4-5个月的锁仓期。在初期，交易顺利且准时，使许多投资者感到安心并开始投入更大金额。

随着信任建立，Telegram群组中的场外交易数量持续大幅增加，伴随着以前所未有的低价购买顶级项目代币的邀约。

被忽视的警告和2025年6月的全面崩溃

尽管2025年初就出现了多个异常迹象，但社区仍继续投入资金。最引人注目的警告来自SUI开发团队成员Eman Abio，他在X社交平台上公开表示："根本没有任何交易正在进行！"。同样，MultiversX项目的Lucian Mincu也公开发出警告。

然而，大多数投资者仍然忽视了这些警告。在2025年6月1日，最后一笔涉及Fluid代币的交易被介绍，之后，所有之前交易的代币分配突然陷入停滞。推迟的理由包括"KYC延迟"、"个人移动问题"或"交易所问题"。

到6月19日，Aza Ventures——曾参与上述多笔场外交易的大型风险投资基金——意外宣布他们也成为受害者。根据Aza的公开声明，主要幕后黑手——被称为"源头1"——使用庞氏骗局模式欺骗投资者，用新投资者的资金支付早期投资者。

当Aza透露其他线索如"源头2"和"源头3"也从"源头1"获取货物时，情况变得更加严重，导致整个系统迅速崩溃。

犯罪者身份：印度人，曾在币安上市项目的创始人

据Aza Ventures称，"源头1"是一名印度籍个人，目前是一个曾在币安上市的项目的创始人。Aza表示正在协商追回被盗资金，截止日期为2025年6月底。

此人被确认为拉维德拉·库马尔。在最近的回应中，拉维德拉全面否认指控，并表示将很快发布官方声明。尽管如此，Aza Ventures仍然坚持他是庞氏骗局的操作者，并已通过与币安关联的钱包转移了总计2450万美元。截至目前，Aza仅剩约10万美元，并希望通过新代币发布的收益来偿还投资者。

加密货币社区愤怒，ZachXBT批评缺乏审查

著名的区块链调查员ZachXBT批评了受害者的疏忽，他们轻易相信一个"无名的9级基金"，没有任何声誉或透明的关联。他还强调，SUI和MultiversX等团队已发出明确警告，但大多数投资者忽视了这些警告。

社区的警示课程：谨慎对待Telegram上的场外交易

这起骗局再次敲响了警钟，提醒人们参与Telegram等平台上未经控制的场外交易的风险。尽管存在可疑迹象和公开警告，但FOMO（害怕错过机会）心理和社交效应导致许多人落入陷阱。

加密货币社区目前正等待此事件的进一步发展，以及追回损失资产的可能性。