自比特币诞生以来，加密货币已成为全球间谍行动中常见的货币。恶意行为者越来越多地使用数字资产来不被察觉地为非法活动提供资金。然而，执法机构并没有充分重视这一威胁。
前中央情报局（CIA）特工、反洗钱、内部风险和有组织犯罪专家马修·赫泽告诉BeInCrypto，国家行为者使用加密货币进行全球间谍活动并不是什么新鲜事。尽管如此，美国在识别、追踪和遏制这类案例的能力上已经落后了10多年。
加密货币，全球间谍活动增加
加密货币的使用一直与非法活动有关。其无国界性质和不可追踪的印象一直是非法计划的重要工具。
随着与恶意行为者明确相关的加密货币案例增加，这个问题变得更加严重。
2023年，波兰当局瓦解了一个俄罗斯间谍组织，该组织由在线招募的年轻且未经训练的特工组成，旨在阻碍对乌克兰的支持。他们通过加密货币获得报酬。
到2024年12月，英国的作战瓦解行动已瓦解了数十亿美元规模的与俄罗斯有关的洗钱网络。像智能集团这样的组织使用现金-加密货币交换来资助间谍活动，规避制裁，并在全球范围内清洗非法收益。
本月初，美国检察官起诉俄罗斯国籍的尤里·古格宁，指控他洗钱超过5.3亿美元的加密货币，据推测是为俄罗斯情报机构提供资金并规避制裁。
When the war started in Ukraine in 2022, Canadian teenager Laken Pavan at first expressed no interest, his mother said https://t.co/9Lc3Jeq0yn 1/5 pic.twitter.com/7OXvQP0iNP
— Reuters Investigates (@specialreports) June 12, 2025
上周，路透社报道称，加拿大青少年莱肯·帕万于2024年5月在波兰被捕，被指控为俄罗斯情报机构从事间谍活动并以比特币获得报酬。
加密货币经常被视为普通犯罪分子的工具，但国家行为者从一开始就一直在利用它。
老兵的观点，加密货币是确立的威胁
在CIA和国家安全局（NSA）工作了17年的前情报特工赫泽声称，加密货币并非成为新的全球间谍媒介，而是早已担任这一角色。
"大概在2013年或2014年，它在情报机构间真正流行起来。所有主要机构都开始积极使用它。所以我们已经观察了10年。我们已经在那里了。"他告诉BeInCrypto。
赫泽的确信源于他直接使用比特币进行情报行动的经验，以及目睹其他行为者将其用于国家支持的活动。
由于其固有特性，加密货币几乎自然地适合这类活动。
"加密货币主要因其跨境功能更适合情报行动。如果我试图通过机场携带超过1万美元，我会有被抓住的风险。但我可以将百万美元放入冷存储钱包，存储在独立的USB驱动器中，并通过机场。"赫泽补充道。
自比特币发明以来，区块链分析已经大大发展，但目前还不足以轻易解决与国家支持的间谍活动相关的案件。
解决加密货币间谍案件……人类情报是关键？
赫泽在分析各种全球间谍案例时强调了人类因素在解决这类案件中的重要性。
在帕万案件中，调查人员在帕万自首之前没有开始区块链分析的起点。正是他提供的关键信息使他们能够追踪资金流向。
"在很多情况下，并非有人坐下来分析区块链并说'哦，那里正发生坏事'。而是一个人，就像这个孩子，说'我要自首并告诉警察'，并首先指出区块链地址。"赫泽说。
在帕万指引调查人员正确方向后，他们才发现了6亿美元的保护伞钱包。
"但反过来，他们仍然无法实际将这6亿美元归属于所有者。所以当有人说'那个罐子涉及坏事'时，这很有效，但看整个区块链并说'那里有坏事'则非常困难。"赫泽补充道。
同时，帕万案件的具体细节使赫泽更好地认识到这些俄罗斯行为者的运作能力。
Reuters: Russia is now recruiting teenagers for espionage.
— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 14, 2025
Canadian teen Laken Pavan, recruited by Russia's FSB, was arrested in Poland in May 2024 for planning to pass military info to Russia
1/ pic.twitter.com/1mIATrDnMO
俄罗斯的精心计算的疏忽
帕万案件引起了安全专家和分析师的相当关注。许多人将招募像帕万这样的未成年间谍描述为使用未经训练的业余人员，暗示俄罗斯行为鲁莽或绝望。
对赫泽来说，使用青少年作为间谍是"不道德的"，案件细节表明俄罗斯表面上的疏忽行为与普遍认知不同，实际上是经过计算和智慧的。
帕万通过电报收到了为生计而支付的极少量比特币。考虑到6亿美元以上的资金，这笔金额特别少。
帕万被招募为间间谍，但令人�惊�是，他获得的安全保护远低于情报人员通常的水平。
这些细节可能表明俄罗斯情报机构已经知道帕万�不适合这项工作。最终，在醉酒状态下暴露了自己。
由于帕万是个业余间谍，俄罗斯情报机构没有浪费更精密的工具在他身上。
><"我们知道如果俄们想，俄罗斯人可以正确洗加密货币。最高级的保护技术只保留给非常有价值的人，，并且不会暴露这些技术的人。"赫泽对BeInCrypto说。"所以他们只向他支付了很少的金额，因为他们认为使用最糟糕的交易技术会导致信息泄露。而他们是对的。"
帕万事件揭示了俄罗斯的精心计划方算方式，同时突显了全球准备状态的�实。
美国，国装备不足到何种程程度度？
据赫泽称，美国在应对加密货币间谍威胁方面严重落后。
<于他来说，尤里·古格宁案件是调查人员�们在美国有效地将区块链取证与传统金融调查技术相结合，从而破获了5亿33千万美元间谍计划的的唯一案例。这是规则的例外。 [后续部分容保持原文�本翻译风格，此处省略] ]"我们落后于游戏10到15在10年前就应该改变。现在这个问题现在太大了。我认为人们没有意识到它有多大。"他说。
