美国联邦调查机构的欺诈调查中，全球加密货币交易所Coinbase协助调查，在查封犯罪组织的加密货币资产2.25亿美元（约合31.28亿韩元）方面发挥了关键作用。
美国司法部于6月18日（当地时间）正式宣布，美国国土安全部下属特勤局（Secret Service）追回的加密货币中，2.25亿美元已被正式查封。这些资产被确认是犯罪组织通过所谓的"猪屠宰"方式诈骗获得的。根据国土安全部调查局旧金山分部负责人肖恩·布拉德斯特里特（Shawn Bradstreet）的说法，这是历史上最大规模的加密货币查封案例。
这次调查从2024年初开始全面推进。Coinbase在其博客上表示，参与了与美国特勤局联合进行的公私合作调查。据悉，Coinbase与多个加密货币交易所组成"调查sprint"，分析加密货币流向，识别受害者并建立查封依据。特别是重点追踪区块链上的资金流动，确定非法钱包和账户的活动。
Coinbase方面强调，仅在去年2月26日至29日短短4天的分析中，就追踪到数百万美元的交易，并识别出大量受害账户。在此过程中，发现超过130名自身客户遭受诈骗。Coinbase将这些信息提供给特勤局，助力快速推进调查。
这起案件清楚地展示了大规模诈骗组织如何使用精细手段诱骗投资者并盗取加密货币。同时，再次确认了私营平台拥有的数据分析能力可以为执法机构应对数字资产犯罪提供实质性帮助。
Coinbase表示，未来将继续加强与政府的合作，并扩大保护平台用户的技术和法律措施。
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