在这一集节目中，吉姆·李（全球能力建设负责人，链分析）与理查德·拉斯（首席调查官，欺诈调查服务总监，英国税务海关总署）坐在一起，讨论税务欺诈调查的尖端发展，以及情报主导的调查如何展示数据和私营部门合作如何增强英国税务海关总署的努力。
您现在可以在Spotify、Apple或Audible上收听或订阅。继续阅读第166集的完整预览。
公共密钥第166集：揭秘犯罪调查：英国税务海关总署对加密资产的方法
在这一集节目中，吉姆·李（全球能力建设负责人，链分析）与理查德·拉斯（首席调查官，欺诈调查服务总监，英国税务海关总署）坐在一起，讨论税务欺诈调查的尖端发展。
理查德分享了他在管理多方面团队方面的经验，强调了在打击金融犯罪方面国际合作的重要性，同时分享了英国税务海关总署在税收合规、调查技术进步的影响以及公私合作伙伴关系在加强全球金融安全方面的作用。
本集节目突出了情报主导调查的使用，展示了数据和私营部门合作如何增强英国税务海关总署的努力，以及战略性数据分析如何帮助打击逃税，特别是在加密资产等新兴领域。
（后续内容以此方式翻译）以下是翻译结果：资源。是的，绝对是。你知道，别误会我的意思。英国税务海关总署是一个巨大的数据池。我们拥有来自英国各地的数据和许多不同提供商的数据，我们已经能够使用这些数据。但实际上关键是，我们如何补充这些数据？我们如何使用更多数据？这就是与私营部门的合作尤其突出的地方。我给你举个例子。英国税务海关总署直接获取公司注册处的信息。这是英国公司注册处，所以我们了解公司、企业，以及变更情况，我们可以直接获取并检查和分析这些信息。但实际上，我们几乎所有的调查都涉及某种国际查询。所以我们经常查看海外司法管辖区的公司，在这种情况下，我们经常与私营部门的数据和服务提供商合作，他们能够汇总这些信息，提供关于实际受益所有人的信息，这为我们的调查增添了巨大的实用价值。我想问的是，我们能否自己完成这项工作？我想大概可以。但是，如果你仔细想想，这意味着需要大量的双边谈判、巨大的数据清理和整合，实际上无法达到同等的规模和可访问性。这就是与私营部门合作、利用他们的专业知识真正增加调查价值的地方。
Jim
根据我的执法经验，我经常思考私营部门带来的所有数据，无论是监管科技公司、链分析公司，还是银行数据，以及金融机构使用的整体数据，我的意思是，这一切都归结为可用于以最有效方式解决调查的数据类型，是的。
Richard
关于这一点。我认为这是有效调查的障碍之一。如果你考虑不同组织的所有旧系统，以及将它们整合在一起的困难，这就是过去几年发生重大变化的地方。我们能够获取这些信息，将其放入一个桶中，并且有非常聪明的人能够为你分析它。我的意思是，未来的尽头在哪里？我确实认为我们最终必须找到一种方法，为调查的最大利益，以某种方式整合所有私营部门和公共部门的数据，尽管现在存在一些障碍。
（由于篇幅限制，只翻译了部分内容，翻译遵循了原要求）你提到了一些对我来说也很重要的事情，关于j5挑战，现在看到公共和私营部门的合作，包括链分析公司，我了解j5加密倡议旨在开发那些涉及加密货币的调查线索。我从私营部门方面知道，链分析非常专注于执法任务，看到这种合作的形成真是太好了，因为这让我们都更加高效。
理查德
我个人确实不认为我们的任务存在利益冲突，我在国际和国内会议上多次说过，当然，执法部门追求的是税收系统的诚信，防止人们犯欺诈罪。但实际上，金融行业完全依赖于其诚信和声誉。所以我们其实是一致的。我们希望系统能为诚实的参与者服务，并确保能够识别那些试图破坏系统的人。所以当我们一起合作时，这是一个非常
吉姆
强大的切入点。最后，HMRC今年将专注于哪些项目或倡议？
理查德
我的意思是，英国刚刚换了新政府。他们在HMRC，特别是在欺诈调查服务方面投入了大量资金。他们希望我们打击税收犯罪，增加起诉数量。所以我们正忙于制定计划，确保配备人员、培训和基础设施等等。我们还在投资我们的整体技术能力，以应对技术推动的金融犯罪的增长，绝对关注人工智能的使用以及它如何帮助我们变得更有效率。当然，我们需要解决法律问题、一致性和安全性等问题，但我不认为这些挑战是我们无法克服的。如果回想过去几年金融科技行业的快速发展，以及税收欺诈变得越来越国际化和即时，我们调查的方式已经发生了转变，我认为未来几年将会非常令人兴奋。总之，有很多事情要做。
吉姆
当你谈到人工智能、数据和效率时，一切都融合在一起。归根结底，这是关于执法机构为我们保护的公民更加高效，我知道这些工具将发挥重要作用，现在已经在
理查德
发挥重要作用。我是否期望我的团队处于所有技术的前沿？我想可能不会。我不认为我们拥有这样做的技能和能力，这就是为什么这些合作伙伴关系变得如此重要。因为我希望紧跟前沿。我希望与私营部门的合作伙伴合作，他们处于前沿，然后我们可以帮助并使用现有技术，并了解未来的风险
吉姆
。我在领导国税局刑事调查部门时，想法非常相似。我认为，让调查人员做他们擅长的事情——调查并使用权力调查和抓捕罪犯，让私营部门的供应商专注于他们在尖端技术方面的优势。这正是我的想法。听起来非常相似。非常感谢你过来做这个。
这篇文章最初发表在链分析博客：使用数据和人工智能打击税收欺诈：播客第166期上，最初来自链分析。
